证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１１年１１月６日以专人送达、邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第十八次会议的通知。会议于２０１１年１１月１７日以通讯表决方式召开。会议应出席董事９人，实际出席董事９人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经审议，一致通过如下决议：

一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过《关于修订＜公司向特定对象非公开发行股票的方案＞的议案》。

《公司向特定对象非公开发行股票的方案》已经２０１１年１０月９日召开的第三届董事会第十六次会议以及２０１１年１０月２６日召开的２０１１年第四次临时股东大会审议通过。

根据公司２０１１年１０月２６日召开的２０１１年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》对董事会的授权，结合公司本次非公开发行股票的实际情况，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，经慎重考虑，公司对本次非公开发行股票的“募集资金投向”进行调整，发行方案的其他内容保持不变。具体调整如下：

调整前的“募集资金投向”内容如下：

本次拟非公开发行Ａ股股票募集资金净额不超过５３，０００万元，扣除发行费用后，募集资金将用于如下项目：

单位：万元

若本次非公开发行实际募集资金不足完成上述投资，不足部分由公司自筹资金解决。

若因客观因素导致上述投资项目在本次非公开发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司将以自筹资金先行垫付，待本次募集资金到位后以募集资金替代前期自筹资金的投入。

调整后的“募集资金投向”内容如下：

本次拟非公开发行Ａ股股票募集资金总额不超过５３，０００万元，扣除发行费用后，募集资金将用于如下项目：

单位：万元

若本次非公开发行实际募集资金不足完成上述投资，不足部分由公司自筹资金解决。

若因客观因素导致上述投资项目在本次非公开发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司将以自筹资金先行垫付，待本次募集资金到位后以募集资金替代前期自筹资金的投入。

二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过《关于修订＜公司非公开发行股票预案＞的议案》

鉴于公司对本次非公开发行方案进行调整，根据有关法律、法规的要求，公司对非公开发行股票预案进行了修订。

详见刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的《安徽鑫龙电器股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》。

三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过《关于修订＜公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告＞的议案》

鉴于公司对本次非公开发行方案进行调整，根据有关法律、法规的要求，公司对非公开发行股票募集资金运用可行性报告进行了修订。

详见刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的《安徽鑫龙电器股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订版）》。

特此公告。

安徽鑫龙电器股份有限公司董事会

二○一一年十月十七日