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证券代码:600806 证券简称: 昆明机床 编号:临2011-034 沈机集团昆明机床股份有限公司董事会决议公告 2011-11-19 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司第七届董事会第二次会议于2011年11月18日以书面议案方式召开,应到董事12人,实到12人。会议审议通过以下事项: 一、关于公司章程2011年修正案; 本公司拟对《公司章程》第一百五十五条内容作如下修改: 原条款:董事会由十二名董事组成,设董事长一人,副董事长一至二人。董事会成员中,应当至少有三分之一独立非执行董事(下称独立董事),且不应少于三名,其中至少有一名会计专业人士。 现修改条款:"董事会由十三名董事组成,设董事长一人,副董事长一至二人。董事会成员中,应当至少有三分之一独立非执行董事(下称独立董事),且不应少于三名,其中至少有一名会计专业人士。" 本提案将提请最近一次召开的公司股东大会审议批准。 二、关于向银行贷款3000万元的提案; 公司向上海浦东发展银行昆明分行申请流动资金信用贷款人民币3,000万元,期限:1年,年利率为6.888%,用于补充流动资金。 沈机集团昆明机床股份有限公司董事会 2011年11月18日 本版导读:
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