证券时报多媒体数字报

　　证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2011-临013

　　株洲千金药业股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　株洲千金药业股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年11月18日在本公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及授权代表11人，代表本公司股份97,870,485股，占本公司总股本32.11%，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长江端预先生主持。

　　二、议案审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事的议案》。

　　大会以累积投票方式选举江端预先生、王琼瑶先生、廖铁生先生、周富强先生、谢超先生、徐迅先生为公司第七届董事会董事，选举邓超先生、张少球先生、尤昭玲女士为公司第七届董事会独立董事。董事、独立董事任期自当选之日起三年。具体表决情况如下：

　　1、选举江端预先生为公司第七届董事会董事： 同意97,870,485股。

　　2、选举王琼瑶先生为公司第七届董事会董事： 同意97,870,485股。

　　3、选举廖铁生先生为公司第七届董事会董事：同意97,870,485股。

　　4、选举周富强先生为公司第七届董事会董事：同意97,870,485股。

　　5、选举谢超先生为公司第七届董事会董事：同意97,870,485股。

　　6、选举徐迅先生为公司第七届董事会董事：同意97,870,485股。

　　7、选举邓超先生为公司第七届董事会独立董事：同意97,870,485股。

　　8、选举张少球先生为公司第七届董事会独立董事：同意97,870,485股。

　　9、选举尤昭玲女士为公司第七届董事会独立董事：同意97,870,485股。

　　（二）审议通过了《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》。

　　大会以累积投票方式选举沈健斌先生、杨利华先生为公司第七届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事张顺利女士共同组成公司第七届监事会。监事任期自当选之日起三年，具体表决结果如下：

　　1、选举沈健斌先生为公司第七届监事会股东代表监事：同意97,870,485股。

　　2、选举杨利华先生为公司第七届监事会股东代表监事：同意97,870,485股。

　　公司董事、独立董事、股东代表监事个人简历见2011年11月2日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

　　（三）审议通过了《关于公司第七届董、监事津贴的议案》。

　　董事津贴为2万元/年，独立董事津贴为6万元/年，监事津贴为1万元/年。在公司任职的董、监事，不领取津贴。

　　表决情况：同意97,870,485股，反对0股，弃权0股，同意票股份数占出席会议股东代表股份总数的100 %。

　　三、律师见证情况

　　湖南启元律师事务所陈金山律师对本次股东大会有关情况进行了核查和验证，认为公司2011年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定；出席2011年第一次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2011年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、召开2011年第一次临时股东大会通知公告；

　　2、2011年第一次临时股东大会会议记录及议案；

　　3、2011年第一次临时股东大会决议；

　　4、湖南启元律师事务所出具的法律意见书。

　　株洲千金药业股份有限公司

　　董事会

　　2011年11月18日

　　证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2011-临014

　　株洲千金药业股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　二O一一年十一月十八日，公司第七届董事会第一次会议在公司会议室召开，应到董事9人，参加会议董事9人，董事谢超先生、独立董事尤昭玲女士因工作原因未能出席会议，分别委托董事徐迅先生、独立董事邓超先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由江端预先生主持，会议审议通过了以下议案：

　　一、选举江端预先生为公司第七届董事会董事长。

　　表决情况：9票同意，0票反对、0票弃权。

　　二、《关于选举董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会组成人选的议案》。

　　1、战略委员会

　　主任委员 江端预

　　委 员 廖铁生、谢超、邓超、王琼瑶

　　2、审计委员会

　　主任委员 张少球

　　委 员 张少球、邓超、周富强

　　3、提名委员会

　　主任委员 尤昭玲

　　委 员 邓超、张少球、谢超、江端预

　　4、薪酬与考核委员会

　　主任委员 邓超

　　委 员 尤昭玲、张少球、徐迅、江端预

　　表决情况：9票同意，0票反对、0票弃权。

　　三、根据董事长提名，聘任王琼瑶先生为公司总经理，聘任吕芳元先生为公司董事会秘书，聘任谢爱维先生为公司财务负责人。

　　表决情况：9票同意，0票反对、0票弃权。

　　四、根据总经理提名，聘任刘建武先生、李伏君先生、谢爱维先生为公司副总经理。

　　表决情况：9票同意，0票反对、0票弃权。

　　以上高管人员任期自聘任之日起三年。

　　公司独立董事邓超先生、张少球先生、尤昭玲女士对上述公司高级管理人员聘用均发表了同意的独立意见，认为：王琼瑶、吕芳元、刘建武、李伏君、谢爱维等五人任职资格合法，聘用程序合法。

　　江端预先生、王琼瑶先生的个人简历已公告于2011年11月2日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站，其他高级管理人员个人简历见附件。

　　特此公告。

　　株洲千金药业股份有限公司

　　董事会

　　2011年11月18日

　　附：高级管理人员个人简历

　　吕芳元：男，1963年1月出生，大专学历，经济师，1993年进入千金药业，担任办公室文秘，1996年起担任公司办公室主任，2002年至2005年6月担任公司党委副书记、工会主席，兼办公室主任，2005年7月至今担任公司董事会秘书、党委副书记兼工会主席。

　　刘建武：男，1965年10月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。1988年进入千金药业（原株洲中药厂），历任工艺员、制剂车间主任、科研所所长，1998年任公司质量部经理，2001年至2011年2月任公司技术总监兼质量部经理。2011年2月起任公司副总经理。

　　李伏君：男，1963年5月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。1985年进入千金药业（原株洲中药厂）任车间工艺技术员，1986年至1992年任生产技术科科长，1993年至2000年任生产部经理，2001年至2006年任生产总监兼生产部经理，2006年至2011年2月任生产总监兼工程指挥部指挥长。2011年2月起任公司副总经理。

　　谢爱维：男，1968年7月出生，本科学历，会计师。1990年进入株洲市面粉厂任会计；1992年任株洲市粮食局科员；1997年起历任株洲市金龙大酒店财务总监、副总经理、总经理，2003年进入千金药业，2004年起担任公司财务总监助理，2004年7月至今任公司财务总监。

　　证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2011--临015

　　株洲千金药业股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　二O一一年十一月十八日，公司第七届监事会第一次会议在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司职工监事张顺利女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

　　选举张顺利女士为公司第七届监事会主席（简历附后）。

　　特此公告。

　　株洲千金药业股份有限公司

　　监事会

　　2011年11月18日

　　附：张顺利简历

　　张顺利：女，1957年10月出生，大专学历，经济师。1979年-1993年在株洲制药三厂工作，历任中心化验室主任、质检副科长、全质办主任、厂长助理等；1993年进入千金药业从事营销工作；2001年任财务总监助理；2002年任财务部经理；2003年至2010年任审计部经理；2005年11月至今任公司监事会主席。