证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1．本次会议没有否决和修改提案的情况

　　2．本次会议没有新提案提交表决的情况

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开时间： 2011年11月18日上午9：00

　　（二）会议召开地点：宁夏赛马实业股份有限公司会议室

　　（三）会议召集人：公司董事会

　　（四）会议召开及投票方式：采取现场投票方式

　　（五）主持人：董事长李永进

　　（六）本次大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东共 2名，代表股份69,802,400股，占公司总股本的 35.77%，公司董事、监事、高级管理人员及兴业律师事务所柳向阳、杜芳馨律师出席了会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　经与会股东审议，以记名方式投票，通过以下决议：

　　（一）审议并通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

　　同意公司将经营范围由："水泥制造、销售；水泥制品，水泥熟料、塑料管材、精细石膏的制造与销售"变更为："水泥制造、销售；水泥制品、水泥熟料、塑料管材、精细石膏制造与销售；混凝土骨料的制造与销售；水泥用石灰岩露天开采"。对《公司章程》中经营范围条款进行相应修改，并办理工商变更登记。

　　经表决，69802400股赞成，占本议案总有效表决票数的 100 %，0股反对，占本议案总有效表决票数的0%，0股弃权，占本议案总有效表决票数的0%。

　　（二）审议并通过《关于天水中材水泥有限责任公司为天水华建混凝土工程有限公司银行借款提供担保的议案》

　　同意本公司控股子公司天水中材水泥有限责任公司为天水华建混凝土工程有限公司申请不超过3000万元流动资金借款提供连带责任保证担保。天水华建混凝土工程有限公司以其权属清晰的机器设备及土地使用权等资产抵押给天水中材水泥有限责任公司，作为天水中材水泥有限责任公司为其提供本次担保的反担保。天水中材水泥有限责任公司对天水华建混凝土工程有限公司本次银行借款担保收取担保费，每笔银行借款担保额度的担保费计算标准为：借款期限在2年(含)以内的，按照担保额度的1%一次性收取担保费，借款期限在2年（不含）以上的，按照担保额度的1.5%一次性收取担保费。担保期间内不收取其它费用。

　　经表决，69802400股赞成，占本议案总有效表决票数的 100 %，0股反对，占本议案总有效表决票数的0%，0股弃权，占本议案总有效表决票数的0%。

　　（三）审议并通过《关于公司聘请会计师事务所的议案》

　　同意公司继续聘请信永中和会计师事务所有限公司承担本公司2011年年度审计及其他相关咨询业务等工作，并支付不超过60万元的审计费用。

　　经表决，69802400股赞成，占本议案总有效表决票数的 100 %，0股反对，占本议案总有效表决票数的0%，0股弃权，占本议案总有效表决票数的0%。

　　四、律师见证意见

　　本次股东大会由兴业律师事务所柳向阳、杜芳馨律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序，出席大会人员、召集人资格及表决程序符合现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1．宁夏赛马实业股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议。

　　2．宁夏兴业律师事务所关于宁夏赛马实业股份有限公司2011年第二次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告

　　宁夏赛马实业股份有限公司

　　董事会

　　2011年11月18日