证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　2、本次股东大会无新增、变更或否决议案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2011年11月18日，下午2:00

　　（2）网络投票时间：2011年11月17日至2011年11月18日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2011年11月18日上午 9:30～11:30，下午 1:00～3:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年11月17日下午3:00至2011年11月18日下午3:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号M2楼公司会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长王彦伶先生

　　本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代理人共10人，代表股份68,599,059股，占公司股份总数84,500,000股的81.1823%，代表有表决权股份总数为68,599,059股，其中：

　　1、现场出席会议情况

　　出席本次现场会议的股东及股东代理人5人，代表股份68,590,764股，占公司股份总数84,500,000股的81. 1725%，代表有表决权股份总数为68,590,764股。

　　2、网络投票情况

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的股东5人，代表股份8,295股，占公司股份总数84,500,000股的0.0098%，代表有表决权股份总数为8,295股。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

　　三、议案审议及表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，其中第1项至第6项议案以特别决议方式审议，经出席会议有表决权的股东所持表决权的2/3以上通过。本次股东大会审议事项不涉及关联交易，不存在关联股东应回避表决的情形，具体表决情况如下：

　　1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　经对照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规对非公开发行股票的规定，公司认为现状符合非公开发行股票的条件。

　　表决结果：同意68,591,757股，占与会有表决权股份总数的99.9894%；反对7,302股，占与会有表决权股份总数的0.0106%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

　　2、逐项审议通过了《公司非公开发行股票方案》

　　2.1 本次发行股票的种类和面值

　　表决结果：同意68,591,757股，占与会有表决权股份总数的99.9894%；反对7,302股，占与会有表决权股份总数的0.0106%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

　　2.2 发行数量

　　表决结果：同意68,591,757股，占与会有表决权股份总数的99.9894%；反对7,302股，占与会有表决权股份总数的0.0106%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

　　2.3 发行方式

　　表决结果：同意68,591,757股，占与会有表决权股份总数的99.9894%；反对7,302股，占与会有表决权股份总数的0.0106%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

　　2.4 发行对象及认购方式

　　表决结果：同意68,591,757股，占与会有表决权股份总数的99.9894%；反对7,302股，占与会有表决权股份总数的0.0106%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

　　2.5 定价基准日

　　表决结果：同意68,591,757股，占与会有表决权股份总数的99.9894%；反对7,302股，占与会有表决权股份总数的0.0106%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

　　2.6 发行价格

　　表决结果：同意68,591,757股，占与会有表决权股份总数的99.9894%；反对7,302股，占与会有表决权股份总数的0.0106%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

　　2.7 限售期

　　表决结果：同意68,591,757股，占与会有表决权股份总数的99.9894%；反对7,302股，占与会有表决权股份总数的0.0106%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

　　2.8 上市地点

　　表决结果：同意68,591,757股，占与会有表决权股份总数的99.9894%；反对7,302股，占与会有表决权股份总数的0.0106%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

　　2.9 本次非公开发行股票募集资金用途

　　表决结果：同意68,591,757股，占与会有表决权股份总数的99.9894%；反对7,302股，占与会有表决权股份总数的0.0106%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

　　2.10 本次发行前滚存未分配利润的处置方案

　　表决结果：同意68,591,757股，占与会有表决权股份总数的99.9894%；反对7,302股，占与会有表决权股份总数的0.0106%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

　　2.11 本次非公开发行股票决议有效期

　　表决结果：同意68,591,757股，占与会有表决权股份总数的99.9894%；反对7,302股，占与会有表决权股份总数的0.0106%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

　　3、审议通过了《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》

　　表决结果：同意68,591,757股，占与会有表决权股份总数的99.9894%；反对7,302股，占与会有表决权股份总数的0.0106%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

　　4、审议通过了《公司前次募集资金使用情况的专项审核报告》

　　表决结果：同意68,591,757股，占与会有表决权股份总数的99.9894%；反对7,302股，占与会有表决权股份总数的0.0106%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

　　5、审议通过了《公司2011年非公开发行股票预案》》

　　表决结果：同意68,591,757股，占与会有表决权股份总数的99.9894%；反对7,302股，占与会有表决权股份总数的0.0106%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

　　6、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

　　表决结果：同意68,591,757股，占与会有表决权股份总数的99.9894%；反对7,302股，占与会有表决权股份总数的0.0106%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

　　7、审议通过了《关于使用剩余超募资金投资北京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地建设项目的议案》

　　表决结果：同意68,591,757股，占与会有表决权股份总数的99.9894%；反对7,302股，占与会有表决权股份总数的0.0106%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

　　2、律师姓名：贺维先生、赵力峰先生

　　3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、北京七星华创电子股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议

　　2、北京金诚同达律师事务所关于北京七星华创电子股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　北京七星华创电子股份有限公司董事会

　　二○一一年十一月十八日