证券时报多媒体数字报

　　本公司及其除梅连清董事以外的全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　梅连清董事由于无法取得联络，因而未知能否保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，请投资者特别关注。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议第三项提案《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案>的议案》为股东大会特别决议。

　　二、会议通知情况

　　《深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》在2011年11月2日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上已经披露。

　　三、会议召开基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2011年11月18日（星期五）上午9:30

　　3、会议主持人：董事长林国芳先生

　　4、会议召开地点：深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦，公司会议室

　　5、召开方式：现场会议方式。

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　　四、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共11名，代表股份总数85,173,550股，占公司有表决权股份总数的63.61%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

　　五、会议表决情况

　　与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

　　1、审议通过了《关于提议罢免梅连清先生公司董事的议案》。

　　该议案表决结果为：同意85,173,550股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；表决结果为通过。

　　此次罢免未导致董事会成员低于法定人数。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》的规定，尽快提名董事候选人并提交股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。

　　该议案表决结果为：同意85,173,550股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；表决结果为通过。

　　具体内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）于2011年10月10日刊登的《关于变更会计师事务所的公告》。

　　3、审议通过了《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案>的议案》。

　　该议案表决结果为：同意85,173,550股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；表决结果为通过。

　　具体内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）于2011年10月10日刊登的《公司章程（2011年9月）》及《公司章程修订案》。

　　六、律师出具的法律意见

　　北京市中银（深圳）律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　　七、备查文件目录：

　　1、《深圳市富安娜家居用品股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议》。

　　2、《北京市中银（深圳）律师事务所关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十一月十八日