证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　浙江三花股份有限公司（以下简称"本公司"）以自有资金出资人民币4500万元，在杭州经济技术开发区设立杭州先途电子有限公司。近日，杭州先途电子有限公司已取得杭州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

　　本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2、投资行为所必需的审批程序

　　根据《公司章程》第一百一十二条第（七）款规定，董事长有权决定占公司最近经审计净资产总额的10%以下的对外借款、对外投资、资产购置。为此，本次对外投资事项的批准权限在公司董事长对外投资权限内，并已经公司董事长批准。

　　二、投资主体介绍

　　投资主体为本公司，无其他投资主体。

　　三、设立全资子公司的基本情况

　　公司名称：杭州先途电子有限公司

　　注册地址：杭州经济技术开发区白杨街道12号大街289-2号2幢

　　注册资本：4500万元人民币

　　法定代表人：张亚波

　　经营范围：许可经营项目：生产：变频控制器电路板。一般经营项目：技术开发、技术服务：电子产品、变频控制器电路板；批发、零售：变频控制器电路板。

　　四、设立公司的目的和对公司的影响

　　随着国家将节能减排作为转变经济发展方式的重要突破口，节能减排的环保产品将成为未来发展的趋势，为此，公司决定在杭州经济技术开发区设立公司，为客户提供全方位的系统解决方案，达到系统节能和优化控制的目的，逐步实现从"成本领先"到"技术领先"的战略跨越。

　　五、备查文件

　　杭州先途电子有限公司《企业法人营业执照》

　　特此公告。

　　浙江三花股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年11月19日