证券时报多媒体数字报

证券代码:000028、200028 证券简称:一致药业、一致B 公告编号:2011-30

深圳一致药业股份有限公司

二〇一一年第二次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、 会议召开的情况

１． 召开时间： ２０１１年１１月１８日？１４：００

２．召开地点：深圳市福田区八卦四路１５号一致药业大楼五楼会议厅

３．召开方式：现场投票

４．召集人：公司董事会

５．主持人：施金明先生

６．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况：

１、 出席的总体情况

股东及股东代理人２１人、代表股份１１９，１２５，０１２股、占本公司有表决权总股份４１．３４１４％。

２、 Ａ股股东出席情况

Ａ股股东及股东代理人３人、代表股份１１０，５１８，６４８股，占本公司Ａ股股东有表决权股份总数４７．３７９３％。

３、 Ｂ股股东出席情况

Ｂ股股东及股东代理人１８人、代表股份８，６０６，３６４股，占本公司Ｂ股股东有表决权股份总数１５．６８０６％。

四、会议的表决情况

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议通过了如下议案；

１、审议通过了《关于２０１１年度公司及下属企业向大股东申请委托贷款额度并支付利息的日常关联交易议案》

表决结果：

２、审议通过了《关于公司向中信银行申请６０００万元授信额度并安排担保的议案》

表决结果：

３、《关于公司申请发行短期融资券的议案》

表决结果：

４、《关于调整部分董事的议案》

同意增补魏玉林先生为公司第六届董事会董事。

表决结果：

５、《关于调整部分监事的议案》

同意增补崔昳昤女士为公司第六届监事会监事。

表决结果：

五、律师出具的法律意见

１．律师事务所名称：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

２．律师姓名：张清伟、黄亮

３．结论性意见：一致药业本次股东大会召集召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规和一致药业《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

深圳一致药业股份有限公司董事会

二○一一年十一月十八日

附件：

新任董事简历：

魏玉林先生，工商管理硕士，高级经济师、执业药师，１９７６年１０月至１９８１年１１月任天津市医药公司业务员；１９８１年１２月至１９８４年９月任天津市河北制药厂中心化验室化验员；１９８４年９月至１９９９年１月历任中国医药集团天津医药站药品科业务员、开发区药品公司经理、副总经理、常务副总经理、党支部书记等职；１９９９年１月至２００３年１月任中国医药集团天津公司党委书记、总经理；２００３年１月至２００６年３月任国药控股有限公司副总经理，其间先后兼任国药控股天津有限公司党委书记、总经理、董事长及国药集团药业股份有限公司董事；２００６月年３至２００９年１２月任国药控股股份有限公司常务副总经理，其间先后兼任国药控股沈阳有限公司董事长、国药控股外高桥股份有限公司董事长、国药控股山西有限公司董事长、国药控股西南医药有限公司董事长、国药控股湖南有限公司董事长、深圳一致药业股份有限公司董事、国药控股浙江有限公司董事长、国药控股河南有限公司董事长、国药集团医药物流有限公司董事长、国药控股新疆药业股份有限公司董事；２００８年８月至今兼任国药控股北京华鸿有限公司董事长；２００９年１２月至今任国药控股股份有限公司总裁、党委书记；２０１０年４月至今兼任北京天星普信生物医药有限公司董事长；２０１０年９月至今兼任御佳医疗咨询有限公司董事长；２０１１年１月至今兼任国药控股股份香港有限公司董事长；２０１１年４月至今兼任国药乐仁堂医药有限公司董事长。

新任监事简历：

崔昳昤女士，ＭＢＡ，工程师，１９８７年７月至１９９２年１０月任上海新亚药业有限公司研究所工程师；１９９２年１１月至１９９９年４月任上海新亚药业有限公司进出口部副经理 ；１９９９年４月至２０００年７月任ＣＯ－Ｗｅａｌｔｈ管理顾问有限公司人事行政总监 ；２０００年９月至２００２年６月任上海新亚药业有限公司总经理助理 ；２００２年６月至２００５年１０月任上药集团抗生素事业部常务副总裁、上海新亚药业有限公司总经理；２００５年１０月至２００８年１２月任中美上海施贵宝制药有限公司董事长；２００８年１２月至２０１０年１２月任上药集团抗生素事业部总经理、上海新先锋药业有限公司总经理、上海新亚药业有限公司董事长；２０１０年１２月至２０１１年３月任上海华氏大药房有限公司董事长；２０１１年３月起任国药控股股份有限公司工业发展与管理中心总监。

证券代码:000028 、200028 证券简称:一致药业、一致B 公告编号:2011-31

深圳一致药业股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第六届董事会第五次会议于２０１１年１１月８日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于２０１１年１１月１８日以现场表决方式召开，施金明先生主持会议。应参加会议董事９名，亲自出席会议董事９名。公司监事和部分高管列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议了下列事项并形成相关决议。

（一）审议通过了《关于选举董事长的议案》

施金明先生不再担任董事长（法定代表人）职务，选举魏玉林先生担任一致药业第六届董事会董事长（法定代表人）职务。

表决结果：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

（二）审议通过了《关于调整董事会专业委员会组成人员的议案》

１、董事会战略委员会组成人员调整为：

魏玉林（召集人）、施金明、吴爱民、马万军、闫志刚、何志毅

２、董事会提名委员会组成人员调整为：

肖胜方（召集人）、熊楚熊、魏玉林

３、薪酬与考核委员会组成人员及召集人不变。

４、风险内控与审计委员会组成人员及召集人不变。

表决结果：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

特此公告。

深圳一致药业股份有限公司董事会

二〇一一年十一月十八日

证券代码:000028 、200028 证券简称:一致药业、一致B 公告编号:2011-32

深圳一致药业股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第六届监事会第五次会议于２０１１年１１月８日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于２０１１年１１月１８日以现场表决方式召开，会议应到监事３人，实到３人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事列席了第六届董事会第五次会议。

一、监事会审议通过了《关于选举监事会召集人的议案》，选举崔昳昤女士为第六届监事会召集人。

３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

特此公告。

深圳一致药业股份有限公司监事会

二〇一一年十一月十八日