证券时报多媒体数字报

　　本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　一、会议召开和出席情况

　　经深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会召集，公司2011年第三次临时股东大会于2011年11月18日上午10时在深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼三楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共8人，代表116,355,200股，占公司有表决权股份总数的72.72%。本次会议由公司董事长刘萍先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票的方式，审议并通过了《关于使用募集资金对全资子公司广东丹邦科技有限公司增资的议案》。

　　表决结果：同意：116,355,200股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师集团(深圳)事务所王彩章律师、刘洪俊律师对本次会议出具了法律意见书，结论意见是：公司2011年第三次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2011年第三次临时股东大会决议

　　2、国浩律师集团(深圳)事务所关于公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告

　　深圳丹邦科技股份有限公司董事会

　　2011年11月18日