证券时报多媒体数字报

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏中达新材料集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2011年11月13日以电话和传真方式通知，于2011年11月18日以传真方式召开并表决，会议由童爱平董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以一致通过了以下议案：

　　一、《关于控股子公司南京金中达新材料有限公司CPP生产线设备处置的议案》。

　　公司所属控股子公司南京金中达新材料有限公司在2010年7月28日遭遇爆炸后，其CPP生产线及相关设施受损严重，已无力再恢复正常的生产，该设备一直处于停顿闲置状态。鉴于该设备已抵押给银团，在已征得银团同意的情况下，经会议审议决定，一致同意对CPP生产线设备及相关辅助设施按照市场价值进行处置变卖。

　　（一）CPP生产线设备的基本情况

　　公司拥有的CPP生产线设备购置价值为1.33亿元，已累计折旧0.67亿元，已计提资产减值准备0.51亿元，账面净值为0.15亿元。

　　（二）资产处置过程的管理

　　为了保证处置过程中的公平、公正和公开，确保效益最大化，公司与债权银行共同成立了专门的设备处置工作组，具体负责CPP生产线设备处置的推进工作。

　　董事会同意授权公司经营班子按有关规定办理设备处置的相关手续。有关处置进展情况，公司董事会将按照规定及时予以披露。

　　二、关于修订《内幕信息和知情人管理制度》的议案。

　　2010年4月24日公司审议通过并披露了《内幕信息和知情人管理制度》。现根据中国证监会公告〔2011〕30号《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》要求，对公司《内幕信息和知情人管理制度》进行了修订完善。本制度全文披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　特此公告。

　　江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

　　2011年11月18日