证券时报多媒体数字报

证券代码：６００１２７ 证券简称：金健米业 编号：临２０１１－２４号

湖南金健米业股份有限公司

关于董事长肖立成先生辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南金健米业股份有限公司董事会于２０１１年１１月１８日收到公司董事长肖立成先生提交的书面辞呈。肖立成先生因身体原因，申请辞去公司董事、董事长及在公司担任的其他职务。

因肖立成先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，该辞呈应于公司增补的董事就任时方能生效。

公司董事会对肖立成先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖南金健米业股份有限公司

２０１１年１１月１８日

证券代码：６００１２７ 证券简称：金健米业 编号：临２０１１－２５号

湖南金健米业股份有限公司

董事会五届五十八次会议决议公告

暨召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南金健米业股份有限公司董事会于２０１１年１１月１５日发出了召开董事会五届五十八次会议的通知，会议于２０１１年１１月１８日在公司总部五楼会议室召开，董事长肖立成先生主持本次会议，会议应到董事５人，实到５人，公司监事会成员、其他相关人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议通过了如下议案：

一、关于将被提名人周星辉先生作为董事候选人提交股东大会审议的议案；

２０１１年１１月１５日，公司董事会接到公司大股东中国农业银行股份有限公司常德市分行的书面提案，提名中国农业银行股份有限公司常德市分行党委委员、副行长周星辉先生（个人简历见附件一）为本公司第五届董事会董事候选人。

经公司董事会审核并确认：１、提名人中国农业银行股份有限公司常德市分行持有本公司１７．９２％股份，具备提名董事资格。提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律法规和《公司章程》的规定。

２、董事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的董事人员任职资格和任职条件，不存在《公司法》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

周星辉先生对中国农业银行股份有限公司常德市分行公司的提名表示同意，并签署了《湖南金健米业股份有限公司董事候选人承诺及声明》。

董事会决定将此议案提交２０１１年第一次临时股东大会审议。独立董事对该议案发表了独立意见并同意提交股东大会审议。

该项议案表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票。

二、关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案。

根据大股东中国农业银行股份有限公司常德市分行书面提议，董事会决定召开２０１１年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

１、会议时间：２０１１年１２月５日上午１０：３０

２、会议地点：湖南金健米业股份有限公司总部五楼四会议室

３、会议议题：

（１）关于选举周星辉先生为董事的议案；

（２）关于聘请２０１１年度年报审计会计师事务所的议案（已经董事会五届五十次会议审议通过）；

（３）关于为子公司湖南金健粮油实业发展有限责任公司早籼稻指定交割仓库业务产生的债务提供连带保证责任的议案（已经董事会五届四十五次会议审议通过）；

（４）关于为子公司湖南金健植物油有限责任公司贷款７０００万元提供连带责任担保的议案（已经董事会五届四十五次会议审议通过）；

（５）关于湖南金健米业股份有限公司为子公司湖南金健面制品有限责任公司贷款１５００万元提供连带责任担保的议案（已经董事会五届五十三次会议审议通过）。

４、会议出席对象：

（１）公司全体董事、监事及法律顾问。

（２）２０１１年１１月２８日下午３时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持本公司股份的股东。

（３）不能出席会议的股东可委托代理人出席。

５、参加会议登记办法：

（１）登记手续：请符合上述条件的股东于２０１１年１２月４日（９：００至１６：００）到本公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可用信函或传真形式登记。

（２）地址：湖南省常德市德山开发区金健米业总部董事会秘书处 联系人：胡靖 联系电话：（０７３６）２５８８２１６； 传真：（０７３６）２５８８２２０ 邮政编码：４１５００１。

（３）法人股东凭法人代表授权委托书（见附件二）和营业执照复印件登记。

（４）个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记。

（５）受托人持本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股票帐户卡登记。

（６）与会股东交通及食宿费用自理。

该项议案表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

湖南金健米业股份有限公司董事会

２０１１年１１月１８日

附件一：

个 人 简 历

周星辉，男，汉族，１９６５年７月出生，湖南新化县人，大学本科毕业，经济师职称，高级人力资源管理师，高级职业经理。１９８４年１２月参加工作，１９８６年５月加入中国共产党，现任中国农业银行常德分行党委委员、副行长。

工作经历：１９８４年１２月－１９８７年８月，农行湖南省常德市汉寿县支行西湖营业所会计、信贷员；１９８７年９月－１９９０年６月，农行湖南省常德职工中专学生；１９９０年６月－１９９１年６月，农行湖南省常德市汉寿县支行西湖营业所副主任；１９９１年７月－１９９６年１０月，农行湖南省常德市西湖支行政工股股长、资金组织股股长、营业部主任；１９９６年１０月－２００１年１月，农行湖南省常德市西湖支行、西洞庭支行党组成员、副行长（期间：１９９７年９月－２０００年６月在湖南师范大学商学院经济管理专业本科学习）；２００１年１月－２００２年３月，农行湖南省常德市武陵区支行党委副书记、副行长（主持工作）；２００２年３月－２００４年１月，农行湖南省常德市武陵区支行党委书记、行长（期间：２００２年３月－２００４年３月参加湖南师范大学研究生班产业经济学专业学习）；２００４年１月－２００４年１１月，农行湖南省常德市分行信贷管理部总经理；２００４年１１月－２００５年５月，农行湖南省常德市分行行长助理兼信贷管理部总经理；２００５年５月－２００６年３月，农行湖南省常德市分行党委委员、纪委书记；２００６年３月至今，农行湖南省常德分行党委委员、副行长（分管财会、信贷、法律等工作）。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席湖南金健米业股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

代理人签名： 代理人身份证号：

委托日期：

委托代理人对如下事项代为表决：

委托人（签名／盖章）：