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山西三维集团股份有限公司公告（系列） 2011-11-19 来源：证券时报网 作者：
证券代码：０００７５５ 证券简称：山西三维 公告编号：临２０１１－０５６ 山西三维集团股份有限公司 ２０１１年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。 山西三维集团股份有限公司 董 事 会 ２０１１年１１月１８日 证券代码：０００７５５ 证券简称：山西三维 公告编号：临２０１１—０５７ 山西三维集团股份有限公司 临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１１月８日以书面和电话传真方式发出临时董事会会议通知，会议于２０１１年１１月１８日上午１１：００在公司综合楼七层会议室召开。会议由公司董事长卢辉生先生主持，公司１３名董事１２名出席或委托出席，董事张亚平因病故缺席。公司全体监事会成员及部分其他高级管理人员列席了会议，会议按照会议通知所列议程举行，会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议： 一、同意１２票，反对０票，弃权０票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在中国工商银行洪洞支行申请流动资金贷款２００００万元人民币提供担保的议案》，担保期１年。该议案需提交股东大会审议批准。 二、同意１２票，反对０票，弃权０票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于关于召开２０１１年第六次临时股东大会的议案》。 特此公告。 山西三维集团股份有限公司 董 事 会 ２０１１年１１月１８日 证券代码：０００７５５ 证券简称：山西三维 公告编号：临２０１１—０５８ 山西三维集团股份有限公司 关于为山西焦化股份有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 公司于２００９年８月１４日与山西焦化股份有限公司（以下简称：山西焦化）签署互保协议，规定双方最担保额为１０亿元人民币。２０１１年１１月１８日，公司召开临时董事会会议。本次会议审议并通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在中国工商银行洪洞支行申请的流动资金贷款２００００万元人民币提供担保的议案》，同意公司为山西焦化向中国工商银行洪洞支行申请的流动资金贷款２００００万元人民币提供连带责任担保，担保期一年，并提请股东大会授权董事会全权办理本次担保相关事宜。 本次担保为山西焦化提供担保的金额２００００万元人民币，占公司２０１０年度经审计的净资产的８．７３％，公司累计为山西焦化担保６亿元人民币。另外，由于山西焦化２０１０年度资产负债率达７０％以上，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发２００５１２０号）、《深圳证券交易所股票上市规则（２００８年修订）》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 １、山西焦化基本情况 注册号：１４００００１０００４９３９０ 法定代表人：郭文仓 企业性质：股份有限公司 注册资本：５６，５７０万元 经营范围：焦炭及相关化工产品的生产和销售。 与本公司关联关系：无。 ２、山西焦化最近一年又一期的财务数据 截至２０１０年１２月３１日，山西焦化的资产总额为７０．３１８亿元，负债总额５８．１２７亿元，资产负债率为８２．６６％，股东权益合计１２．１９亿元；２０１０年度实现主营业务收入６４．０６亿元，实现净利润０．６６８亿元（以上财务数据经审计）。 截至２０１１年９月３０日，山西焦化的资产总额为７６．３３亿元，负债总额６３．０４亿元，资产负债率为８２．５９％，股东权益合计１３．１７亿元；２０１１年１－９月实现主营业务收入５７．４０亿元，实现净利润１．００５亿元（以上财务数据未经审计）。 三、担保内容的主要情况： 担保方式：连带责任担保 担保金额：２００００万元人民币 担保期限：１年 四、董事会意见 公司董事会认为：山西焦化生产经营状况好转，同时山西焦化为本公司向中国建设银行洪洞支行申请２．６０亿元的综合授信提供连带责任担保。上述借款偿还风险可控，公司对山西焦化提供上述担保是较为安全且可行的，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》同意为该贷款提供担保。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止２０１１年１１月１８日，公司担保总额为１６．８９亿元人民币，占公司２０１０年度经审计的净资产的７３．７６％。另外，公司为阳泉煤业集团有限责任公司给本公司担保贷款１４．２亿元提供反担保１４．２亿元。除以上担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。 六、独立董事意见 公司独立董事认为，公司对山西焦化的担保事项，主要是为了满足山西焦化正常生产经营的需要，目前该公司经营状况好转，财务风险处于公司可控制范围内，认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。 七、备查文件 山西三维集团股份有限公司临时董事会决议。 特此公告。 山西三维集团股份有限公司 董 事 会 ２０１１年１１月１８日 证券代码：０００７５５ 证券简称：山西三维 公告编号：临２０１１—０５９ 山西三维集团股份有限公司 关于召开２０１１年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
备查文件：临时董事会会议决议。 山西三维集团股份有限公司 董 事 会 2011年11月18日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年11月19日
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