证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　公司本次股东大会未发生否决议案的情况。

　　二、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间为：2011年11月18日（星期五）14:30

　　网络投票时间为：2011年11月17日－2011年11月18日

　　2、现场会议召开地点：

　　北京市东城区崇文门内大街2号内蒙古大厦酒店3层会见厅

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长马志军先生

　　6、会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　出席本次会议的股东（代理人）70人、代表股份135,354,082股、占公司总股份的25.4486％。

　　其中出席现场会议的股东（代理人）5人、代表股份121,719,487股、占公司总股份的22.8851％，参加网络投票的股东65人，代表股份　13,634,595股，占公司总股份的2.5635%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构代表出席了会议。

　　三、提案审议情况

　　（一）审议通过了《关于利用闲置资金进行短期理财的议案》；

　　公司利用闲置资金进行短期理财的投资期限延长一年。投资品种包括低风险的银行理财产品、货币市场基金；中风险的债券型基金；高风险的混合型基金、股票型基金、股票，以及公司董事会认可的投资理财产品。

　　公司短期理财的总金额不超过3.5亿元，其中公司投资低风险理财产品总额不超过3.5亿元,中风险理财产品的投资总额不超过3亿元,高风险理财产品的投资总额不超过3.5亿元。公司短期理财的期限为一年，即自股东大会通过《关于利用闲置资金进行短期理财的议案》之日起一年。到期后如需延长应由股东大会根据市场情况重新批准。

　　表决情况：

　　同意123,796,006股，占出席会议所有股东所持表决权的91.4609％；反对11,520,776股，占出席会议所有股东所持表决权的8.5116％；弃权37,300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0275％。

　　（二）审议通过了《关于公司对外投资的议案》。

　　为充分提高资金使用效率和资金收益水平，董事会拟利用部分资金进行风险较低、收益稳定的委托贷款、信托产品投资，投资总额不超过4亿元人民币。其中低风险对外投资总额不超过4亿元人民币，高风险对外投资总额不超过3亿元人民币。

　　表决情况：

　　同意122,340,958股，占出席会议所有股东所持表决权的90.3859％；反对12,942,824股，占出席会议所有股东所持表决权的9.5622％；弃权70,300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0519％。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山东琴岛律师事务所

　　2、律师姓名：马焱、马娴慧

　　3、结论性意见:

　　本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员和召集人的资格、会议表决程序和表决结果符合相关法律、法规和贵公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2011年第二次临时股东大会决议；

　　2、山东琴岛律师事务所出具的《琴岛律师事务所关于民生投资管理股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　民生投资管理股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年十一月十九日