证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2011-041

　　苏州春兴精工股份有限公司

　　第一届董事会第十九次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十七次会议（以下简称"会议"）通知于2011年11月7日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2011年11月18日在苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事6 名，实到董事6名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长孙洁晓主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，一致通过以下决议：

　　1、会议以6票同意， 0票反对， 0票弃权。审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

　　《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　2、会议以6票同意， 0票反对， 0票弃权。审议通过了《关于制定<财务管理制度>的议案》；

　　《财务管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、会议以6票同意， 0票反对， 0票弃权。审议通过了《关于制定<印章管理制度>的议案》；

　　《印章管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、会议以6票同意， 0票反对， 0票弃权。审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

　　修订的《内幕信息知情人管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、备查文件

　　苏州春兴精工股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议

　　特此公告！

　　苏州春兴精工股份有限公司董事会

　　二0一一年十一月十八日

　　证券代码：002547 证券简称：春兴精工 编号：2011-043

　　苏州春兴精工股份有限公司

　　第一届监事会第十六次会议决议的公告

　　本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十六次会议（以下简称"会议"）通知于2011年11月7日向全体监事发出，会议于2011年11月18日下午在苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司二楼会议室召开。会议应到监事3 名，实到监事3 名。会议由监事会主席赵中武主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

　　公司本次继续使用闲置募集资金的5,000.00万元补充流动资金的议案，使用期限不超过6个月，该事项符合有关法律、法规及公司《章程》、《募集资金管理制度》的有关规定，并履行了规定的程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司以部分闲置募集资金短期用于补充流动资金是基于募集资金项目的建设计划做出的，不影响募集资金投资项目的正常行为，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　（《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

　　二、备查文件

　　苏州春兴精工股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议

　　特此公告！

　　苏州春兴精工股份有限公司监事会

　　二0一一年十一月十八日

　　证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2011-042

　　苏州春兴精工股份有限公司

　　关于继续使用部分闲置募集资金

　　暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年11月18日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、 募集资金使用基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1667号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A）股3600万股，发行价格为16.00元，募集资金总额为57,600.00万元，扣除各项发行费用5,024.00万元后，募集资金净额为52,576.00万元。以上募集资金已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司于2011年2月14日出具的会验字[2011]第3301号《验资报告》验证确认。公司首次公开发行股票募集资金投资"精密铝合金结构件生产项目"和"技术中心技术改造项目"两个项目。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，经公司2011年6月20日召开的第一届董事会第十四次会议审议表决通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将部分闲置的募集资金5000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。根据上述决议，公司在规定期限内使用了5000万元的募集资金补充流动资金，并已经于2011年11月14日按承诺将该笔资金归还至募集资金专户。截止目前，公司闲置募集资金总额12,959.24万元

　　二、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况

　　为提高募集资金使用效益，降低财务费用支出，降低公司运营成本，遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据相关规定，经公司第一届董事会第十九次会议审议，公司拟继续使用闲置的募集资金暂时补充流动资金，总金额为5,000.00万元，期限不超过6个月，同时保证款项到期后，将及时归还至募集资金专用账户。本次公司继续使用募集资金暂时补充流动资金5,000.00万元，按现行6个月银行贷款利率预算，约可降低财务费用支出约152.50万元

　　公司继续使用募集资金暂时补充流动资金是基于募集资金项目的建设计划做出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。公司在本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金前12个月内，公司未进行证券投资，也不存在风险投资。公司承诺在本次使用闲置募集资金补充流动资金期间内，公司不直接或间接进行证券投资，也不从事风险投资。本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。

　　三、独立董事意见

　　公司本次继续使用部分募集资金暂时补充流动资金事项，内容和程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的等相关规定，本次利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，没有影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。公司继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币5,000万元，使用期限不超过6个月，有利于发挥公司资金成本效率，降低财务成本，降低经营成本，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司董事会关于继续使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金的议案。

　　五、 监事会意见

　　公司监事会发表的核查意见：公司本次继续使用闲置募集资金的5,000.00万元暂时补充流动资金的议案，使用期限不超过6个月，该事项符合有关法律、法规及公司《章程》、《募集资金管理制度》的有关规定，并履行了规定的程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司以部分闲置募集资金短期用于补充流动资金是基于募集资金项目的建设计划做出的，不影响募集资金投资项目的正常行为，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　六、 保荐机构意见

　　公司此次使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金事项，已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，公司独立董事和监事会对该事项已出具明确同意意见，该事项履行了必要的法律程序；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构同意春兴精工实施该事项。

　　七、 备查文件

　　1、第一届董事会第十九次会议决议

　　2、第一届监事会第十六次会议决议

　　3、公司独立董事发表的独立意见

　　4、保荐机构的保荐意见

　　特此公告！

　　苏州春兴精工股份有限公司董事会

　　二○一一年十一月十八日

　　证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2011-040

　　苏州春兴精工股份有限公司

　　关于流动资金归还募集资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）经公司2011年6月20日召开的第一届董事会第十四次会议审议表决通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将暂时闲置的募集资金5,000万元补充流动资金，使用期限不超过6个月，具体使用期限为2011年6月20日至2011年12月20日。详细内容请见2011年6月21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 截至2011年11月14日，公司已将用于补充流动资金的5,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构平安证券有限责任公司。

　　特此公告！

　　苏州春兴精工股份有限公司董事会

　　二○一一年十一月十八日