证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000059 证券简称：辽通化工 公告编号：2011-030

　　辽宁华锦通达化工股份有限公司

　　四届三十二次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　辽宁华锦通达化工股份有限公司四届三十二次董事会于2011年11月7日以通讯方式发出会议通知，2011年11月18日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到董事9名，出席会议的董事共计9名。会议由董事长刘云文主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　公司第四届董事会已任期届满，现根据《公司法》及本公司《公司章程》有关规定进行董事会换届选举。根据《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会由9 名董事组成，经本公司及控股股东提名，本公司第五届董事会董事候选人议案审议情况如下：

　　议案一：推荐于小虎先生为公司第五届董事会董事候选人的议案

　　1. 华锦集团推荐于小虎先生为公司第五届董事会董事候选人。

　　2. 华锦集团为本公司大股东，于小虎先生与华锦集团存在关联关系。与会关联董事刘云文先生、于小虎先生、任勇强先生、于国宏先生、杜秉光先生回避表决。本议案需提交股东大会审议，华锦集团将回避表决。

　　3. 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　4. 独立董事就于小虎先生董事任职资格发表了独立意见。

　　会议审议通过《推荐于小虎先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

　　议案二：推荐于国宏先生为公司第五届董事会董事候选人的议案

　　1. 华锦集团推荐于国宏先生为公司第五届董事会董事候选人。

　　2. 华锦集团为本公司大股东，于国宏先生与华锦集团存在关联关系，与会关联董事刘云文先生、于小虎先生、任勇强先生、于国宏先生、杜秉光先生回避表决。本议案需提交股东大会审议，华锦集团将回避表决。

　　3. 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　4. 独立董事就于国宏先生董事任职资格发表了独立意见。

　　会议审议通过《推荐于国宏先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

　　议案三：推荐刘云文先生为公司第五届董事会董事候选人的议案

　　1. 华锦集团推荐刘云文先生为公司第五届董事会董事候选人。

　　2. 华锦集团为本公司大股东，刘云文先生与华锦集团存在关联关系，与会关联董事刘云文先生、于小虎先生、任勇强先生、于国宏先生、杜秉光先生回避表决。本议案需提交股东大会审议，华锦集团将回避表决。

　　3. 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　4. 独立董事就刘云文先生董事任职资格发表了独立意见。

　　会议审议通过《推荐刘云文先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

　　议案四：推荐任勇强先生为公司第五届董事会董事候选人的议案

　　1. 华锦集团推荐任勇强先生为公司第五届董事会董事候选人。

　　2. 华锦集团为本公司大股东，任勇强先生与华锦集团存在关联关系，与会关联董事刘云文先生、于小虎先生、任勇强先生、于国宏先生、杜秉光先生回避表决。本议案需提交股东大会审议，华锦集团将回避表决。

　　3. 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　4. 独立董事就任勇强先生董事任职资格发表了独立意见。

　　会议审议通过《推荐任勇强先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

　　议案五：推荐杜秉光先生为公司第五届董事会董事候选人的议案

　　1. 华锦集团推荐杜秉光先生为公司第五届董事会董事候选人。

　　2. 华锦集团为本公司大股东，杜秉光先生与华锦集团存在关联关系，本议案需提交股东大会审议。与会关联董事刘云文先生、于小虎先生、任勇强先生、于国宏先生、杜秉光先生回避表决。

　　3. 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　4. 独立董事就杜秉光先生董事任职资格发表了独立意见。

　　会议审议通过《推荐杜秉光先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

　　议案六：推荐唐治钫先生为公司第五届董事会董事候选人的议案

　　1. 本公司推荐唐治钫先生为公司第五届董事会董事候选人。

　　2. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3. 独立董事就唐治钫先生董事任职资格发表了独立意见。

　　会议审议通过《推荐唐治钫先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

　　议案七：推荐高闯先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案

　　1. 本公司推荐高闯先生为为公司第五届董事会独立董事候选人。

　　2. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3. 独立董事就高闯先生独立董事任职资格发表了独立意见。

　　会议审议通过《推荐高闯先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　议案八：推荐康锦江先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案

　　1. 本公司推荐康锦江先生为为公司第五届董事会独立董事候选人。

　　2. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3. 独立董事就康锦江先生独立董事任职资格发表了独立意见。

　　会议审议通过《推荐康锦江先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　议案九：推荐王萍女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案

　　1. 本公司推荐王萍女士为为公司第五届董事会独立董事候选人。

　　2. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3. 独立董事就王萍女士独立董事任职资格发表了独立意见。

　　会议审议通过《推荐王萍女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　独董候选人应取得交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　议案十：召开2011年第3次临时股东大会的议案

　　1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2. 公司决定，2011年12月5日召开2011年第3次临时股东大会，讨论上述议题。

　　3. 会议审议通过《召开2011年第3次临时股东大会的议案》

　　为确保董事会的正常运作，根据有关规定，第四届董事会现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　特此公告

　　附：董事简历

　　辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会

　　2011年11月18日

　　董事候选人简历（按姓氏笔划排序）

　　于小虎先生：学士，研究员级高级工程师。1994年12月 1995年12月任兵器集团二四五厂七分厂副厂长，1995年12月至1996年12月任二四五厂九分厂厂长，1996年12月至1997年12月任二四五厂民爆公司总经理，1997年12月至2000年12月任二四五厂总经理助理兼民爆公司总经理，2000年12月至2001年6月任二四五厂副总经理，2001年6月至2007年7月任二四五厂总经理，2007年7月至2010年7月任盘锦北方沥青股份有限公司副董事长、党委书记。现任北方华锦化学工业集团有限公司董事、党委书记，辽宁华锦通达化工股份有限公司副董事长、党委书记。与控股股东存在关联关系。

　　于小虎先生的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法。于小虎先生未持有本公司股票。

　　于国宏先生：硕士，研究员级高级工程师。1997年1月至1997年5月任深圳辽河通达化工股份有限公司副总经理，1997年5月至1999年10月任辽河化肥厂副厂长、厂长兼党委书记，1999年10月至2000年11月任深圳辽河通达化工股份有限公司总经理，2000年11月至2011年10月任辽宁华锦化工（集团）有限责任公司副总经理，华锦集团化学工业集团有限公司常务副总经理。现任华锦集团化学工业集团有限公司董事，辽宁华锦通达化工股份有限公司董事、总经理。与控股股东存在关联关系。

　　于国宏先生的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法。于国宏先生未持有本公司股票。

　　刘云文先生：硕士，研究员级高级工程师。1994年3月至2001年12月任375厂化工六厂副厂长、精细化工研究所所长、精细化工研究所所长兼项目部主任、精细化工研究所所长兼化工试验厂厂长、375厂副总工程师、副厂长，2001年12月至2005年6月任甘肃银光化工集团有限公司董事、总经理，2005年6月至2006年1月任甘肃银光化工集团有限公司董事长，2006年1月至2009年10月任甘肃银光化工集团有限公司董事长、兵器集团第三事业部副主任，2009年10月至2010年1月任北化集团副总经理、甘肃银光化工集团有限公司董事长，2010年1月至2010年7月任北化集团董事副总经理、甘肃银光化工集团有限公司董事长。现任北方华锦化学工业集团有限公司董事、总经理，辽宁华锦通达化工股份有限公司董事长。与控股股东存在关联关系。

　　刘云文先生的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法。刘云文先生未持有本公司股票。

　　任勇强先生：硕士，高级会计师。1991年7月至2006年4月任西安惠安化学工业有限公司审计处业务科长、财务处副处长、副总经理、董事、总会计师，2006年4月至2010年7月任辽宁华锦化工（集团）有限责任公司总会计师。现任北方华锦化学工业集团有限公司董事、总会计师，辽宁华锦通达化工股份有限公司董事。与控股股东存在关联关系。

　　任勇强先生的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法。任勇强先生未持有本公司股票。

　　杜秉光先生：博士，教授级高级工程师。1992年3月至1998年5月任锦西大化肥合成车间副主任、合成车间主任、书记、经理助理、锦天化公司副经理、经理，2005年11月至2006年4月辽宁华锦集团副总经理，2006年4月至2010年7月辽宁华锦集团总经理。现任北方华锦化学工业集团有限公司副总经理，辽宁华锦通达化工股份有限公司董事。与控股股东存在关联关系。

　　杜秉光先生的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法。杜秉光先生未持有本公司股票。

　　唐治钫先生：硕士，高级工程师。1993年5月至2006年5月任抚顺石油一厂车间副主任、主任、安监处副处长，抚顺石化公司党委组织部副部长，抚顺乙烯化工有限公司副总工程师、副经理，抚顺石化公司石油二厂副厂长，2006年5月至2007年2月任中国兵器辽宁北方锦化聚氨酯副总经理，中国兵器集团环氧乙烷项目副指挥，2007年2月至2011年10月任"十一五"重点工程指挥部指挥助理、油化总工程师，工程指挥部指挥助理、总工艺师、工程技术部部长。现任辽宁华锦通达化工股价有限公司总工程师。

　　唐治钫先生的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法。唐治钫先生未持有本公司股票。

　　独立董事简历

　　王 萍女士：经济学硕士、中国注册会计师。现任辽宁大学工商管理学院副教授、硕士生导师。

　　王萍女士的履历符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法。王萍女士未持有本公司股票。

　　康锦江先生：教授，毕业于东北工学院管理工程专业。现任东北大学工商管理学院市场学系主任，辽宁省技术经济与管理现代化研究会常务理事、秘书长，辽通化工、美联控股独立董事。

　　康锦江先生的履历符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法。康锦江先生未持有本公司股票。

　　高 闯先生：经济学博士、教授、博士生导师。1982年至2009年任辽宁大学工商管理学院讲师、副教授、教授、院长。现任首都经济贸易大学校长助理。辽通化工、出版传媒、美联控股、抚挖重工独立董事。

　　高闯先生的履历符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法。高闯先生未持有本公司股票。

　　证券代码：000059 证券简称：辽通化工 公告编号：2011-031

　　辽宁华锦通达化工股份有限公司

　　四届十九次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　辽宁华锦通达化工股份有限公司四届十九次监事会于2011年11月7日以通讯方式发出会议通知，2011年11月18日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到监事3名，出席会议的监事共计3名。会议由监事会主席王久洲先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　公司第四届监事会已任期届满，现根据《公司法》及本公司《公司章程》有关规定进行监事会换届选举。根据《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会由3名监事组成，经本公司及控股股东提名，本公司第五届监事会监事候选人议案审议情况如下：

　　议案一：推荐许晓军先生为公司第五届监事会监事候选人的议案

　　1. 华锦集团推荐许晓军先生为公司第五届监事会监事候选人。

　　2. 北方华锦为本公司大股东，许晓军先生与北方华锦存在关联关系，本议案需提交股东大会审议。

　　3. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　会议审议通过《推荐许晓军先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》

　　议案二：推荐吕庆刚先生为公司第五届监事会监事候选人的议案

　　1. 华锦集团推荐吕庆刚先生为公司第五届监事会监事候选人。

　　2. 北方华锦为本公司大股东，吕庆刚先生与北方华锦存在关联关系，本议案需提交股东大会审议。

　　3. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　会议审议通过《推荐吕庆刚先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》

　　议案二：推荐陈军先生为公司第五届监事会监事候选人的议案

　　1. 推荐陈军先生为公司第五届监事会监事候选人。

　　2. 陈军先生为本公司职工大会推荐的职工监事，本议案需提交股东大会审议。

　　3. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　会议审议通过《推荐陈军先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》

　　为确保监事会的正常运作，根据有关规定，第四届监事会现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　特此公告

　　附：监事简历

　　辽宁华锦通达化工股份有限公司监事会

　　2011年11月18日

　　监事简历：

　　吕庆刚先生：大学学历，高级会计师。1997年5月至2000年4月任盘锦辽河化工（集团）有限责任公司副总会计师、财务公司经理、资产管理部部长、计划财务部部长，2000年4月至2001年12月任辽宁华锦化工（集团）有限责任公司副总会计师、计划财务部部长、总会计师，2001年12月至2006年4月任辽宁华锦集团总经理助理、副总会计师兼计划财务部部长，2006年4月至2010年7月任辽宁华锦化工（集团）有限责任公司副总经理。现任北方华锦化学工业集团有限公司副总经理，辽宁华锦通达化工股份有限公司监事。与控股股东存在关联关系。

　　吕庆刚先生的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法。吕庆刚先生未持有本公司股票。

　　许晓军先生：硕士，高级工程师。1998年6月至2001年4月任辽河集团办公室秘书处处长助理、副处长，2001年4月至2011年10月任辽宁华锦通达化工股份有限公司总经理助理、总工程师、副总经、总经理，、"十一五"重点工程建设总指挥部指挥助理、现场指挥部副指挥兼总调度长。现任北方华锦化学工业集团有限公司党委副书记，辽宁华锦通达化工股份有限公司纪委书记。与控股股东存在关联关系。

　　许晓军先生的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法。许晓军先生未持有本公司股票。

　　陈 军先生：硕士研究生，研究员级高级工程师。1990年12月至1991年6月任盘锦天然气化工厂聚丙烯车间副主任，1991年6月至1993年2月任盘锦天然气化工厂党委组织部副部长，1993年2月到1995年5月盘锦天然气化工厂聚丙烯车间主任兼党支部书记，1995年至1998年1月任盘锦乙烯工业公司机动处处长兼书记，1998年1月至2000年6 月盘锦乙烯工业公司副总经理，2000年6月至2000年12 月任盘锦乙烯工业公司党委书记， 2000年12月至2001年4月任盘锦乙烯工业公司总经理，2001年4月至2005年11月任盘锦乙烯有限责任公司总经理、党委书记，2005年至2010年任辽宁华锦化工（集团）有限责任公司副总经理。现任辽宁华锦通达化工股份有限公司工会主席、监事。

　　陈军先生的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法。陈军先生未持有本公司股票。

　　证券代码：000059 证券简称：辽通化工 公告编号：2011-032

　　辽宁华锦通达化工股份有限公司

　　召开2011年第3次临时股东大会通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．本次股东大会为2011年度第3次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会。经公司四届三十二次董事会审议通过，公司决定召开2011年第3次临时股东大会。

　　3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4．会议的召开方式：现场表决

　　5．召开时间

　　现场会议召开时间：2011年12月5日（星期一）10：00

　　6．出席对象：

　　（1）截止2011年11月29日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分登记在册的公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7．召开地点：辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室

　　二、会议审议事项

　　二、会议审议事项

　　1．本次股东大会议题经公司四届三十二次董事会、四届十九次监事会审议通过，报股东大会审议。

　　2．会议提案：

　　提案一：推荐于小虎先生为公司第五届董事会董事候选人的议案

　　提案二：推荐于国宏先生为公司第五届董事会董事候选人的议案

　　提案三：推荐刘云文先生为公司第五届董事会董事候选人的议案

　　提案四：推荐任勇强先生为公司第五届董事会董事候选人的议案

　　提案五：推荐杜秉光先生为公司第五届董事会董事候选人的议案

　　提案六：推荐唐治钫先生为公司第五届董事会董事候选人的议案

　　提案七：推荐高闯先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案

　　提案八：推荐康锦江先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案

　　提案九：推荐王萍女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案

　　提案十：推荐许晓军先生为公司第五届监事会监事候选人的议案

　　提案十一：推荐吕庆刚先生为公司第五届监事会监事候选人的议案

　　提案十二：推荐陈军先生为公司第五届监事会监事候选人的议案

　　具体内容详见本公司于2011年11月19日刊登于《中国证券报》和《证券时报》上的《四届三十二次董事会决议公告》、《四届十九次监事会决议公告》。

　　特别强调事项：无

　　三、会议登记方法

　　1.登记方式：

　　(1) 法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

　　(2)个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

　　(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

　　(4)异地股东可用传真或信函方式登记。（授权委托书见附件1）

　　2.登记时间：2011年12月2日（上午8：00-11：00时，下午14：00-17：00时）。

　　3.登记地点：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街辽宁华锦通达化工股份有限公司

　　4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求： 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等

　　四、参加网络投票的具体操作流程（不适用）

　　五、其他事项

　　1.会议联系方式：

　　联系人：王维良

　　联系电话：0427-5850333 传真：0427-5856408

　　2.会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理

　　六、备查文件

　　1．四届三十二次董事会决议；

　　2．四届十九次监事会决议。

　　辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会

　　2011年11月18日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托　　　 （先生/女士）代表本人（本单位）出席辽宁华锦通达化工股份有限公司2011年第3次临时股东大会，对股东大会议题以投票方式代为行使表决权：

　　赞成□、反对□、弃权□

　　委托人持股数：　　　　　　　　　 委托人证券帐户号码：

　　委托人签名：　　　　　　　　　　 委托人身份证号码：

　　受托人姓名：　　　　　　　　　　 受托人身份证号码：

　　受托人签名：　　　　　　　　　　 受托日期及期限：

　　注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

　　2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。