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本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议决定召开２０１１年第一次临时股东大会，会议通知已于２０１１年１１月９日以公告方式发出，现就有关事宜予以修改，并再次提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

１．股东大会届次：２０１１年第一次临时股东大会。

２．股东大会的召集人：董事会，２０１１年１１月８日公司第二届董事会第十次会议审议通过召开公司２０１１年第一次临时股东大会的决议。

３． 会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

４．会议召开日期和时间：

（１）现场会议召开时间：２０１１年１１月２４日，下午１４：００

（２）网络投票时间：２０１１年１１月２３日－２０１１年１１月２４日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年１１月２４日上午 ９：３０－１１：３０，下午 １３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年１１月２３日１５：００至２０１１年１１月２４日１５：００期间的任意时间。

５．会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

６．出席对象：

（１）截至２０１１年１１月１８日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师、保荐机构代表以及其他董事会邀请的人员。

７．会议地点：山东省诸城市昌城镇驻地公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

１、《关于收购得利斯集团有限公司土地使用权的议案》

２、《关于为吉林得利斯食品有限公司发放委托贷款的议案》

３、《关于为西安得利斯食品有限公司发放委托贷款的议案》

以上议案已经第二届董事会第十次会议，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议登记方法

１．法定股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

２．自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、证券账户卡办理登记。

３．出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记现场登记、传真登记、信函登记等方式。

４．登记时间：２０１１年１１月２３日，上午９：００－１１：３０，下午１３：００－１５：３０。

５．登记地点：山东省诸城市昌城镇驻地公司一楼会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１．投票代码：

原公告为：深市股东的投票代码“００２３３０”。

修改为：深市股东的投票代码“３６２３３０”。

２．投票简称：“得利投票”。

３．投票时间：２０１１年１１月２４日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

４．在投票当日，“得利投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

５．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）原公告为：

在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，１．００元代表议案。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

修改为：

在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３）原公告为：

在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２ 不采用累积投票制的案的表决意见对应“委托数量”一览表

表３投票举例

股权登记日持有“得利斯”Ａ股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

修改为：

在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２ 不采用累积投票制的案的表决意见对应“委托数量”一览表

表３投票举例

股权登记日持有“得利斯”Ａ股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

股权登记日持有“得利斯”Ａ 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１１年１１月２３日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１１年１１月２４日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

３．股东获取身份认证的具体流程

１） 申请服务密码的流程

登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

２） 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

４．股东根据获取的服务密码或数字证书登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

１） 登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“山东得利斯食品股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会投票”。

２） 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录。

３） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

４） 确认并发送投票结果。

３．股东根据获取的服务密码或数字证书，登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

五、其他事项

１．本次会议会期半天。

２．出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

３．会务联系方式：

联系地址：山东省诸城市昌城镇驻地公司董事会办公室。

邮政编码：２６２２１６

联 系 人：王 松

联系电话：０５３６－６３３９０３２ ６３３９１３７

联系传真：０５３６－６３３９１３７

六、备查文件

１．第二届董事会第十次会议决议；

２．第二届监事会第七次会议决议。

以上修改给广大投资者带来不便之处，敬请谅解。

特此通知。

山东得利斯食品股份有限公司

董 事 会

２０１１年１１月１９日

授权委托书

兹授权 先生，代表本公司／本人出席山东得利斯食品股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会，并代为对本次股东大会的所有议案行使表决权。

委托人： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：本次临时股东大会

注：对于可能纳入股东大会议程的临时提案，如果股东不作具体指示，股东代理人可以按照自己的意思进行表决。

委托人签字（盖章）：

回 执

截至至２０１１年 月 日，我单位（本人）持有山东得利斯食品股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１１年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐号：

股东名称（签章）：

注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效。