证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　*本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　*本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　湘潭电机股份有限公司2011 年第一次临时股东大会于2011 年11月20 日上午9 时在湘潭市湘电大酒店会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表 3人，共代表22353048股，占公司有表决权股份总数的36.54%。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《湘潭电机股份有限公司股东大会议事规则》的规定。会议由公司副董事长王林先生主持，公司董事会、监事会部分成员出席了会议，经理层部分成员列席了会议。

　　二、提审议案情况

　　会议以记名投票表决方式对提案逐项进行了审议，作出以下决议：

　　1、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

　　同意票数22353048股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0 股，弃权票数0 股。

　　2、审议通过了《关于公司为湖南湘电东洋电气有限公司提供担保的议案》。

　　湖南湘电东洋电气有限公司（以下简称"湘电东洋"）系我公司合营子公司(持股比例为50%)，现随着湘电东洋生产规模的扩大，为保证城轨等生产项目按期完成以及湘电东洋的正常运营，公司拟同意为湖南湘电东洋电气有限公司提供1000万元的授信担保。

　　同意票数22353048股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0 股，弃权票数0 股。

　　三、律师见证情况

　　本次年度股东大会由北京市昌久律师事务所律师吴登华先生现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字的公司2011 年第一次临时股东大会会议决议；

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告。

　　湘潭电机股份有限公司董事会

　　二○一一年十一月二十二日