证券时报多媒体数字报

股票简称：西部建设 股票代码：００２３０２ 编号：２０１１－０７０

新疆西部建设股份有限公司

第四届十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届十六次董事会会议于２０１１年１１月２１日以通讯方式召开。会议通知于２０１１年１１月１７日以专人送达、传真方式通知各董事。应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下决议：

一、以６票赞成，０票反对，３票回避表决审议通过《关于２０１１年度新增日常关联交易预测的议案》。

关联董事徐建林、徐春林、赵新军回避表决。

公司预计向关联方新疆天山水泥股份有限公司及其分、子公司新增５０００万元的日常关联交易额，全年与新疆天山水泥股份有限公司及其分、子公司发生的原材料（水泥）采购累计不超过１６０００万元。

公司预计新增接受控股股东中建新疆建工（集团）有限公司及其分、子公司提供劳务的关联交易额为２５００万元。

保荐机构已就该项议案发表了保荐意见，独立董事及监事会已就该项议案发表了同意意见，详情请见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）相关公告。

该议案需提交股东大会审议通过，股东大会召开通知另行公告。

二、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于申请新增５０００万元授信额度的议案》。

公司经与招商银行人民路支行协商，该行同意在原有信贷基础上新增５０００万元授信额度，即合计给予我公司流动资金贷款授信额度１５０００万元，授信期限１年，担保方式为信用方式。

三、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于制订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》。

依据２０１１年１０月２５日证监会发布的【２０１１】３０号公告《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，公司制订了《内幕信息知情人登记管理制度》，本制度经公司董事会审议通过后实施，原《内幕信息知情人报备制度》即废止。《新疆西部建设股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网。

特此公告。

新疆西部建设股份有限公司

董事会

二Ｏ一一年十一月二十一日

股票简称：西部建设 股票代码：００２３０２ 编号：２０１１－０７１

新疆西部建设股份有限公司

第四届八次监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届八次监事会会议于２０１１年１１月２１日以通讯方式召开。会议通知于２０１１年１１月１７日以专人送达、传真方式通知各董事。应参加表决监事５人，实际参加表决监事５人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下决议：

一、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１１年度新增日常关联交易预测的议案》。

经公司监事会审核，２０１１年度公司预计新增５０００万日常关联交易额向关联方新疆天山水泥股份有限公司及其分、子公司采购原材料、预计新增２５００万元关联交易额接受控股股东中建新疆建工（集团）有限公司及其分、子公司提供劳务，已经公司第四届十六次董事会会议审议通过，有关关联董事遵守了回避表决的制度，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策机构程序合法有效。关联交易价格均参照市场价格来确定，遵循了公平公正原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，不会对公司持续经营发展造成影响。该议案尚需股东大会审议通过。

股东大会召开通知另行公告。

特此公告。

新疆西部建设股份有限公司监事会

二Ｏ一一年十一月二十一日

证券代码：００２３０２ 证券简称：西部建设 编号：２０１１— ０７２

新疆西部建设股份有限公司关于

２０１１年度新增日常关联交易预测的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、新增日常关联交易内容

单位：万元

二、关联方基本情况

新疆天山水泥股份有限公司成立于１９９８年１１月１８日，注册资本为３１，２０３万元，法定代表人：李建伦，注册地址为乌鲁木齐市水泥厂街２４２号。天山股份为深圳证券交易所上市公司，股票代码：０００８７７，经营范围：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务；企业经营本企业或企业成员自产产品及相关技术出口业务；经营本企业和本企业成员生产、科研所需原、辅材料，机械设备、仪器仪表，零配件等商品及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。商品混凝土的生产、销售。石灰岩、砂岩的开采、加工及销售。房屋、设备租赁，财务咨询，技术咨询。

关联方最近一年又一期相关财务数据：

中建新疆建工（集团）有限公司（以下简称“建工集团”），持有本公司１０６，６５４，４２５股，占总股本的５０．７９％，注册资本８１７４８万元，实收资本８１７４８万元。法定代表人：邵继江，注册地址为乌鲁木齐市青年路２３９号。目前建工集团经营范围为：一般经营范围，从事授权范围内国有资产的经营；工程建设项目的施工总承包（具体经营范围以建设部门核发的资质证书为准）；开展国外经济技术合作业务（具体经营范围以外经贸部的批复为准）；建筑材料、钢材、化工产品（专项审批除外）、日用百货、家用电器、服装鞋帽的销售；建筑设备制造、租赁；建筑材料及商品砼、电器箱柜的制造销售；施工升降机，压力容器安装、维修；汽车运输及搬运装卸；房屋、土地使用权租赁。

关联方最近一年又一期相关财务数据：

目前，以上关联企业经营状况良好，预计２０１１ 年度公司与其关联交易不存在形成坏帐的可能。

三、关联交易的定价政策和定价依据

公司以上关联交易价格为市场价格，公允合理，与关联方的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品和服务交易价格一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重较小，不会造成公司对关联方的依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事于雳、占磊、陈亮发表如下独立意见：公司与关联方之间新增的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，并且有关的关联交易已经履行法定的批准程序。公司董事会在作出有关关联交易的决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规和公司章程的 规定，不会给本公司的持续经营带来重大的不确定性风险。

六、监事会意见

公司四届八次监事会审议通过了《关于２０１１年度新增日常关联交易预测的议案》认为：上述关联交易经西部建设第四届十六次董事会会议审议通过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了事前认可书及独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，程序合法有效。

七、保荐人意见

经核查，东方证券股份有限公司及保荐人崔洪军、张正平认为：

（１）上述关联交易经西部建设第四届董事会第十六次会议审议通过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，程序合法有效。本保荐机构同意上述关联交易。

（２）上述关联交易尚需提交西部建设股东大会审议。

八、回避表决说明

经公司第四届十六次董事会会议以６票赞成，０票弃权，０票反对，３票回避审议通过了《关于２０１１年度新增日常关联交易预测的议案》，公司关联董事徐建林、徐春林、赵新军先生履行了回避表决程序。

此议案尚需提请公司股东大会审议。关联股东将放弃在该次股东大会上审议本项议案的表决权。

九、备查文件

１、公司第四届十六次董事会决议；

２、公司第四届八次监事会决议；

３、独立董事关于２０１１年度新增日常关联交易预测事前认可意见书；

４、独立董事关于２０１１年度新增日常关联交易预测的独立意见；

５、东方证券股份有限公司关于新疆西部建设股份有限公司新增关联交易预测的核查意见

特此公告。

新疆西部建设股份有限公司

董事会

２０１１年１１月２１日