证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式：本次会议已于2011年11月13日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知:

　　2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2011年11月23日在公司新厂区三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开；

　　3、会议出席情况：本次会议应出席董事6名，实际出席6名（其中张逸芳女士和黄明亚先生以通讯方式表决）；

　　4、会议主持和列席人员：本次会议由董事长吴建新先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议；

　　5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议的情况

　　1、关于修订《内幕信息知情人登记及报备制度》的议案

　　表决结果:同意: 6票；反对: 0票；弃权: 0票，议案获得通过。

　　修订后的《内幕信息知情人登记及报备制度》刊载于公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、江苏神通阀门股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议

　　特此公告。

　　江苏神通阀门股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十一月二十四日