证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“会议”）的通知于２０１１年１１月１３日以邮件、传真等方式发出，会议于２０１１年１１月２３日上午１０：００在公司办公楼七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事９人，参加现场会议６人，参加通讯表决３人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。

本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成以下决议：

审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

修订前后对照表请见附件，修订后的制度全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意９人，反对０人，弃权０人。

特此公告。

山东兴民钢圈股份有限公司

董事会

２０１１年１１月２３日

附件：

山东兴民钢圈股份有限公司

内幕信息知情人登记管理制度

修订前后对照表

注：修订《内幕信息知情人管理制度》时，在原规则中有增减条款，致使原条款顺序有所变动，修订后规则中条款序号依次类推。