证券时报多媒体数字报

　　证券代码 ：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2011-029

　　四川大通燃气开发股份有限公司

　　关于选举职工监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川大通燃气开发股份有限公司第八届监事会任期届满，为保障公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司工会于2011年11月21日上午10：00在公司会议室召开了职工大会，会议以无记名投票方式选举苏启祥先生为本公司第九届监事会职工监事。

　　职工大会选举的职工监事将与公司2011年第一次临时股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第九届监事会。

　　附：职工监事简介

　　特此公告

　　四川大通燃气开发股份有限公司

　　二○一一年十一月二十四日

　　附：

　　职工监事简介

　　苏启祥，男，1963年7月出生，大学本科，曾任成都军区测绘大队助理工程师，成都军区特种侦察大队站长、副中队长、参谋，成都华联商厦股份有限公司人事部副经理、政治工作部主任，成都华联商厦分公司总经理助理；现任成都华联商厦有限责任公司副总经理。

　　苏启祥先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码 ：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2011-030

　　四川大通燃气开发股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况：

　　1、会议召开时间：2011年11月23日上午9：30；

　　2、会议召开地点：成都市建设路55号华联东环酒店八楼华睿厅；

　　3、会议召开方式：现场投票；

　　4、召集人：四川大通燃气开发股份有限公司董事会；

　　5、主持人：董事长 李占通；

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》等相关规定。

　　（二）会议出席情况：

　　1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份数量54,623,190股，占公司有表决权股份总数的24.46%。

　　2、公司董事、监事、高管及董事、监事候选人、公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　1、经大会审议并采用记名方式投票表决，通过了以下普通决议：

　　（1）审议通过了公司《关于董事会换届选举的提案》；同意公司依据相关规定对第八届董事会进行换届改选。在此，公司向第八届董事会全体成员在职期间为公司所做的工作和贡献表示感谢。

　　赞成：54,623,190股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；

　　反对： 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；

　　弃权： 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。

　　（2）审议通过了公司《关于监事会换届选举的提案》；同意公司依据相关规定对第八届监事会进行换届改选。在此，公司向第八届监事会全体成员在职期间为公司所做的工作和贡献表示感谢。

　　赞成：54,623,190股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；

　　反对： 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；

　　弃权： 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。

　　（3）审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的提案》；同意将公司独立董事津贴由3,000元/月（含税）调整为5,000元/月（含税）。

　　赞成：54,623,190股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；

　　反对： 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；

　　弃权： 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。

　　（4）审议通过了《关于调整公司外部董事津贴的提案》：同意将公司外部董事津贴由2,000元/月（含税）调整为3,000元/月（含税），董事长津贴由3,000元/月（含税）调整为5,000元/月（含税）。

　　赞成：54,623,190股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；

　　反对： 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；

　　弃权： 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。

　　（5）审议通过了《关于调整公司外部监事津贴的提案》：同意将公司外部监事津贴由2,000元/月（含税）调整为3,000元/月（含税）。

　　赞成：54,623,190股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；

　　反对： 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；

　　弃权： 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。

　　2、按照本公司《章程》的规定，会议对董事会选举董事的提案进行了审议，其中独立董事候选人罗永泰、史祺、李莉等3人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议；会议以累积投票方式对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行了投票表决，选举产生了第九届董事会董事（简介附后）：

　　（1）选举李占通先生为本公司第九届董事会非独立董事；

　　获得选票：54,623,190股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%。

　　（2）选举伍光宁先生为本公司第九届董事会非独立董事；

　　获得选票：54,623,190股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%。

　　（3）选举刘强先生为本公司第九届董事会非独立董事；

　　获得选票：54,623,190股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%。

　　（4）选举常士生先生为本公司第九届董事会非独立董事；

　　获得选票：54,623,190股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%。

　　（5）选举蔡明先生为本公司第九届董事会非独立董事；

　　获得选票：54,623,190股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%。

　　（6）选举郑蜀闽女士为本公司第九届董事会非独立董事；

　　获得选票：54,623,190股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%。

　　（7）选举罗永泰先生为本公司第九届董事会独立董事；

　　获得选票：54,623,190股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%。

　　（8）选举史祺先生为本公司第九届董事会独立董事；

　　获得选票：54,623,190股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%。

　　（9）选举李莉女士为本公司第九届董事会独立董事；

　　获得选票：54,623,190股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%。

　　3、按照本公司《章程》的规定，会议对监事会选举监事的提案进行了审议，并以累积投票方式逐名表决选举产生了第九届监事会监事（简介附后）：

　　（1）选举曾国壮先生为本公司第九届监事会监事；

　　获得选票：54,623,190股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%。

　　（2）选举艾国先生为本公司第九届监事会监事；

　　获得选票：54,623,190股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%。

　　以上两名获选监事将与公司职工大会选举的职工监事苏启祥先生组成公司第九届监事会。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所；

　　2、律师姓名：刘浒 律师 胡静贤 律师；

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会决议；

　　2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

　　附：获选董事、监事简介

　　特此公告

　　四川大通燃气开发股份有限公司董事会

　　二○一一年十一月二十四日

　　附：

　　获选董事、监事简介

　　1、非独立董事

　　李占通 男，1964年4月出生，博士，曾经从事天津大学教学和共青团的工作，1992年创办天津大通投资集团有限公司。现任天津大通投资集团有限公司董事长，全国政协委员，中国民（私）营经济研究会副会长，天津市工商联副主席，天津市南开区工商联主席，天津红日药业股份有限公司董事，本公司董事长等职务。

　　李占通先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；李占通先生为本公司第一大股东天津大通投资集团有限公司的董事长，为本公司的实际控制人。

　　伍光宁 男，1960年2月出生，硕士，曾任天津南开大学辅导员等职务；现任天津大通投资集团有限公司董事、常务副总经理，天津新天投资公司董事、董事长，天津红日药业股份有限公司监事，本公司董事。

　　伍光宁先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；伍光宁先生为本公司第一大股东天津大通投资集团有限公司董事、常务副总经理。

　　刘 强 男，1961年12月出生，工学硕士，曾任天津大学计算机系团总支副书记、计算机系讲师；现任天津大通投资集团有限公司董事，天津红日药业股份有限公司监事会主席，本公司董事、总经理，本公司控股子公司成都华联商厦有限责任公司董事长。

　　刘强先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；刘强先生为本公司第一大股东天津大通投资集团有限公司董事。

　　常士生 男，1967年3月出生，经济学硕士，曾任津联集团（天津）资产管理有限公司投资部经理，天津市信誉杯家具装饰商厦有限公司财务总监，天津大通投资集团有限公司投资管理中心总经理；现任本公司董事、常务副总经理、财务负责人。

　　常士生先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　蔡明 男，1965年10月出生，大专，曾任本公司总经理办公室副主任、证券部副经理、经理、副总经理，董事会秘书，成都华商实业有限责任公司总经理，成都庄士中心开发有限公司董事；现任成都市零售商协会副会长，成都市成华区工商联副主席，本公司董事、副总经理，本公司子公司成都华联商厦有限责任公司总经理。

　　蔡明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；截止2011年10月31日，蔡明先生持有本公司股票合计为18,360股，其中：有限售条件流通股13,770股，无限售条件流通股4,590股。

　　郑蜀闽 女，1972年10月出生，硕士，曾任本公司董事会及总经理办公室主任、董事会证券事务代表等职务；现任本公司董事、董事会秘书。

　　郑蜀闽女士未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、独立董事

　　罗永泰 男，1946年4月出生，博士，历任天津一轻职大、天津城建学院讲师，曾兼任津劝业、天房发展公司和泰达股份公司独立董事；现任天津财经大学商学院教授、博士生导师；兼任天津市政府参事，中裕燃气和泰达物流公司独立董事，本公司独立董事，中国系统工程决策科学委员会副主任、天津城市科学研究会常务理事。

　　罗永泰先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；且与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　　史 祺 男，1959年7月出生，博士，曾任天津市设备维修公司人事、教育科长，天津市设备维修工程联合公司总经理，天津市华津贸易公司经理；现任天津市百利电气有限公司董事长、总经理，天津百利特精电气股份有限公司董事、总经理，本公司独立董事。

　　史祺先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；且与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　　李 莉 女，1961年10月出生，博士，教授，曾任北京师范大学讲师，天津对外贸易学院讲师；现任南开大学商学院教授、博士生导师，天津松江股份有限公司独立董事，天津普林电路股份有限公司独立董事，海泰发展股份公司独立董事，兼任天津市政府咨询顾问，山西六味斋股份有限公司财务顾问。

　　李莉女士未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；且与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　　3、监事

　　曾国壮 男，1963年7月出生，大学本科，曾任天津大通投资集团有限公司常务副总经理、董事副总经理，兼任天津大通医药有限公司董事及天津大通建设集团有限公司监事会主席、天津大通机电发展有限公司董事长等职务；现任天津大通投资集团有限公司董事、副总经理，天津红日药业股份有限公司副董事长，本公司监事。

　　曾国壮先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；曾国壮先生现为本公司第一大股东天津大通投资集团有限公司董事、副总经理。

　　艾 国 男，1961年8月出生，大学学历，曾任天津津荣有限公司常务副总经理；现任天津大通环保工程有限公司总经理，本公司子公司上饶市大通燃气工程有限公司、大连新世纪燃气有限公司董事长。

　　艾国先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；

　　证券代码 ：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2011-031

　　四川大通燃气开发股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四川大通燃气开发股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于2011年11月21日以邮件、电话等形式发出，于2011年11月23日下午13:00时在成都市建设路55号华联东环酒店八楼华睿厅召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》；同意因公司第八届董事会换届改选，选举第九届董事会下属专门委员会委员：

　　1、董事会战略委员会：

　　委　　员：李占通、罗永泰、伍光宁；

　　主任委员：李占通。

　　2、董事会提名委员会：

　　委　　员：史祺、李莉、常士生；

　　主任委员：史祺。

　　3、董事会审计委员会：

　　委　　员：李莉、史祺、刘强；

　　主任委员：李莉。

　　4、董事会薪酬与考核委员会：

　　委　　员：罗永泰、李莉、伍光宁；

　　主任委员：罗永泰。

　　本议案表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　二、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；同意选举李占通先生为公司第九届董事会董事长。

　　本议案表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　三、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；经董事长提名，同意第九届董事会聘任郑蜀闽女士为董事会秘书。

　　本议案表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；同意第九届董事会聘任刘强先生为公司总经理。

　　本议案表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　五、审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》；经总经理提名，同意第九届董事会聘任常士生先生为公司常务副总经理、财务负责人；聘任蔡明先生为公司副总经理。

　　本议案表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　六、审议通过了《关于调整高管基本年薪标准的议案》；同意按以下标准调整高管基本年薪：公司总经理35万元/年（含税）、常务副总经理28万元/年（含税）、副总经理25万元/年（含税）、董事会秘书25万元/年（含税），基本年薪按月平均发放。

　　本议案表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权　0　票。

　　以上选举产生的专门委员会委员、公司董事长、总经理及其他高级管理人员的任期与本届董事会任期一致；上述人员简介详见同日刊载于证券时报、证券日报、巨潮资讯网的公司《2011年第一次临时股东大会决议公告》。

　　特此公告

　　四川大通燃气开发股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十一月二十四日

　　独立董事对公司第九届董事会第一次会议

　　相关事项的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，作为四川大通燃气开发股份有限公司的独立董事，我们认真审议了会议资料，对公司第九届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

　　1、会议选举李占通为董事长，聘任郑蜀闽为董事会秘书，聘任刘强为公司总经理，常士生为公司常务副总经理、财务负责人，蔡明为公司副总经理；以上人员无《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的任职资格，具备相应的履职能力，同意上述人员的选聘。

　　2、公司对高管基本年薪标准进行调整，结合了公司的实际经营情况，并参考公司所处行业及地区的薪酬水平，将有利于体现责、权、利的一致性，更好地发挥公司高管在经营管理中的创造和建设性作用，同意对高管基本年薪标准进行调整。

　　独立董事：罗永泰、史 祺、李 莉

　　二○一一年十一月二十四日

　　证券代码 ：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2011-032

　　四川大通燃气开发股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四川大通燃气开发股份有限公司第九届监事会第一次会议通知于2011年11月21日以邮件、电话等形式发出，于2011年11月23日下午14:00时在成都市建设路55号华联东环酒店八楼华睿厅召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决程序合法有效。会议经审议形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于选举监事会召集人的议案》；同意选举艾国先生为公司第九届监事会召集人，任期与本届监事会任期一致；

　　本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　艾国先生简介详见同日刊载于证券时报、证券日报、巨潮资讯网的公司《2011年第一次临时股东大会决议公告》。

　　特此公告

　　四川大通燃气开发股份有限公司

　　监事会

　　二○一一年十一月二十四日