证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2011-059

　　威海华东数控股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　威海华东数控股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第十次会议（以下称"本次会议"）通知于2011年11月12日以电子邮件、传真方式发出，会议于2011年11月23日9：00以通讯方式召开。会议由董事长汤世贤先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

　　经与会董事表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度（2011.11修订）》；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　2、审议通过《外部信息使用人管理制度》；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《外部信息使用人管理制度》。

　　3、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　4、审议通过《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二0一一年十一月二十四日

　　证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2011-060

　　威海华东数控股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　威海华东数控股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会第九次会议（以下称"本次会议"）通知于2011年11月12日以电子邮件、传真方式发出，会议于2011年11月23日11:00以通讯方式召开。会议由监事会主席刘传金主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

　　经与会监事表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度（2011.11修订）》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

　　2、审议通过《外部信息使用人管理制度》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

　　3、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

　　4、审议通过《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司监事会

　　二0一一年十一月二十四日