证券时报多媒体数字报

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称"公司"）五届董事会第二次临时会议于2011年11月19 日以书面形式发出通知，于2011年11月23日以通讯方式召开，会议应表决董事11人，实际表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。本次董事会审议并通过以下决议：

　　审议通过了关于制订《甘肃省敦煌种业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案。（内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））。

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

　　二0一一年十一月二十四日