证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　甘肃独一味生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议于2011年11月23日以通讯表决方式召开，会议通知于2011年11月16日以书面、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事9名，实际表决董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　会议由公司董事长朱锦先生召集并主持。

　　经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：

　　一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<甘肃独一味生物制药股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

　　同意将《甘肃独一味生物制药股份有限公司内幕信息知情人报备制度》修订为《甘肃独一味生物制药股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　《公司内幕信息知情人登记管理制度》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　甘肃独一味生物制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二O一一年十一月二十四日