证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建三钢闽光股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议于2011年11月23日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长卫才清先生召集，会议通知于2011年11月18日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事七人（发出表决票七张），实际参加会议董事七人（收回表决票七张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事审议，本次会议以记名投票方式表决通过了《关于制订<福建三钢闽光股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。《福建三钢闽光股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》自公司董事会审议通过本议案之日起生效施行。

　　《福建三钢闽光股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》修订本全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年十一月二十三日