证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、传闻情况

　　2011年11月23日晚间，证券时报网出现了快讯"广州国光董事长捐献股权成立周海昌基金"，快讯称：2011年，广州国光迎来60周年华诞。11月23日，广州国光(002045)董事长周海昌宣布，将自己名下75%的广州国光股权2500余万股及分红的收益权全部捐赠出来，成立"周海昌基金"，价值2亿多元。周海昌表示，基金的成立用以奖励为广州国光做出巨大贡献的员工，力争打造百年国光。"

　　二、实际情况说明

　　2011年11月23日，公司董事长周海昌先生携夫人房卫红和女儿周苑明在公司60周年庆典仪式上向国光投资递交了一项代表财产支配权的授权书。

　　授权书主要内容为将其名下的对广东国光投资有限公司的原始出资额8,001,301.46元的现金分红收益权，相当于国光电器股份有限公司截至2011年11月23日25,684,177股的现金分红收益权，以及过去3个年度累计的现金分红398万元的支配权移交给广东国光投资有限公司准备成立的百年国光建设资金管理委员会。管理委员会将由广东国光投资有限公司的代表和它推荐到国光电器股份有限公司的现职高管、律师和国光老员工代表组成。这笔资金的主要用途是为维护国光电器股份有限公司员工在上市公司的控股权，在必要时收购国光电器股份有限公司的股票和必要时用于对国光事业有重大贡献人士的奖励。

　　周海昌先生的夫人房卫红、女儿周苑明也向在场全体人员亲口表示支持周海昌先生的决定，并表示建立百年国光是他们一家三口的共同心愿。

　　董事长周海昌先生的上述财产授权书所指的是股权的现金分红收益权，不存在将持有的广州国光股权本身捐赠出来。

　　三、其他说明

　　董事长周海昌、夫人房卫红、女儿周苑明已共同签署该授权书，授权书生效日期为2011年11月23日。

　　董事长周海昌以递交授权书的形式移交上述股权的现金分红收益权，不会引起公司控股股东，实际控制人的改变。董事长周海昌及国光投资还未就成立百年国光建设资金管理委员会形成相关具体操作方案，尚未推进具体工作。

　　公司信息披露指定披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网站，公司信息披露以在指定媒体披露的公告为准。公司董事会将关注该事项后续进展作相关披露。

　　特此公告

　　国光电器股份有限公司

　　董事会

　　2011 年11月24日