证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西兴化化学股份有限公司第五届董事会第十一次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2011年11月11日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。本次会议表决截止时间2011年11月24日中午12：00时。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。会议经过审议，做出决议如下：

　　会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于将〈内幕信息知情人管理制度〉修订为〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。《内幕信息知情人登记管理制度》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　陕西兴化化学股份有限公司董事会

　　二0一一年十一月二十四日