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证券代码:000560 证券简称:昆百大A 公告编号:2011-041号 昆明百货大楼(集团)股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告 2011-11-25 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情形。 一、会议召开情况 1.召开时间:2011年11月24日上午9:30 2.会议召开地点:昆明市东风西路1号昆百大C座11楼第一会议室 3.召开方式:现场投票 4.召集人:本公司董事会 5.主持人:董事长 何道峰 6.本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 (1)参加本次股东大会的股东及股东代表共4名,代表有表决权的股份数为44,672,000股,占公司股份总数的33.24%。 (2)公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了现场会议。 三、提案审议情况 本次股东大会采用记名方式进行现场投票表决,逐项审议并通过如下议案: 1.审议通过《关于为家电公司向中信银行申请银行承兑汇票授信1亿元提供连带责任保证担保的议案》》 表决结果: 同意44,672,000股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%; 反对0股;弃权0股。 2.审议通过《关于调整第七届董事会非独立董事津贴的议案》 表决结果: 同意44,672,000股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%; 反对0股;弃权0股。 3.审议通过《关于调整第七届监事会监事津贴的议案》 表决结果: 同意44,672,000股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%; 反对0股;弃权0股。 四、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:云南海合律师事务所 2.律师姓名:郭靖宇、杨向红 3.法律意见书结论性意见: 本次大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定;出席会议人员的资格、大会的表决程序及表决结果均合法、有效。 五、备查文件目录 1.与会董事签字确认的2011年第二次临时股东大会决议; 2.云南海合律师事务所出具的法律意见书。 特此公告 昆明百货大楼(集团)股份有限公司 董 事 会 2011年11月25日 本版导读:
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