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股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2011-041 江苏澳洋顺昌股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告 2011-11-25 来源：证券时报网 作者：
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议通知于2011年11月18日专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议采取通讯表决的方式于2011年11月24日召开。应表决董事9名，实际表决董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<内幕信息管理制度>的议案》，同意对公司《内幕信息管理制度》进行修订。 本次为根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关规定而修订相应条款。 《内幕信息管理制度》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告！ 江苏澳洋顺昌股份有限公司 董事会 二○一一年十一月二十四日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年11月25日
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