证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　南通精华制药股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"精华制药"）第二届董事会第十一次会议通知于2011年11月13日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2011年11月24日（星期四）以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事9名，出席会议董事9名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长朱春林先生主持。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、关于修订《南通精华制药股份有限公司内幕知情人管理制度》的议案。

　　表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　修订后的《南通精华制药股份有限公司内幕知情人管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　南通精华制药股份有限公司董事会

　　2011年11月25日