证券时报多媒体数字报

　　一、会议通知的发出时间和方式

　　陕西秦川机械发展股份有限公司第五届董事会临时会议，于2011年11月18日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。

　　二、会议召开和出席的情况

　　公司第五届董事会临时会议于2011年11月24日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　三、会议审议的情况：

　　1、审议通过关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

　　表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票。

　　《内幕信息保密、知情人登记管理制度》(2011年11月修订)见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过财务部提交的《关于秦川发展2011年-2012年安排银行综合授信额度建议的议案》。

　　申请办理的银行综合授信额度总计为80500万元，其中：工商银行23000万元，期限为1年；建设银行20000万元，期限为1年；交通银行5000万元，期限为1年；浦发银行9000万元，期限为1年；兴业银行8000万元，期限为1年；招商银行5000万元，期限1年；华夏银行5000万元，期限1年；长安银行5500万元。

　　表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　陕西秦川机械发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年11月24日