证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东明家科技股份有限公司（以下称"公司"）第一届董事会第十六次会议于2011年11月24日在东莞市横沥镇村头村工业区公司三楼会议室以现场投票及传真表决方式召开，会议通知于2011年11月17日以电子邮件、电话方式送达。应参加会议表决董事9人，实际参加会议表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及部分高级管理人员列席会议,会议由公司董事长周建林先生主持,经表决,审议通过以下议案：

　　一、审议并通过了《关于修订〈广东明家科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　　该制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的《广东明家科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　广东明家科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年11月24日