证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1. 公司于2011年11月23日通过传真或邮件方式向全体董事发出《东北证券股份有限公司第七届董事会2011年第九次临时会议的通知》。

　　2. 东北证券股份有限公司第七届董事会2011年第九次临时会议于2011年11月24日以通讯表决的方式召开。

　　3. 本次会议应参加表决的董事13人，实际参加表决的董事13人，董事宋尚龙由于出差委托董事孙晓峰代为表决。

　　4. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　（一）《关于在吉林省松原市和敦化市分别新设一家证券营业部的议案》

　　公司董事会同意公司在吉林省松原市、敦化市分别新设一家证券营业部，并授权公司经营层办理新设证券营业部的相关事宜。

　　本次新设证券营业部尚需中国证监会批准。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　（二）《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　为进一步加强公司内幕信息管理工作，深入贯彻落实中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告〔2011〕30号）以及中国证监会吉林监管局的相关要求，公司对《东北证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　东北证券股份有限公司董事会

　　二○一一年十一月二十五日