证券时报多媒体数字报

　　股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2011-A44

　　创元科技股份有限公司第六届董事会2011年第九次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年11月22日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会2011年第九次临时会议的通知，会议于2011年11月24日以通讯表决方式召开。会议应到董事11名，出席会议的董事11名。符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

　　一、公司控股子公司苏州电瓷厂有限公司为其子公司苏州电瓷厂（宿迁）有限公司借款提供担保的议案。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见刊载于2011年11月25日《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《创元科技股份有限公司对外担保公告（ls2011-A45）》

　　二、关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《创元科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　特此公告。

　　创元科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年11月25日

　　股票代码：000551 　　 股票简称：创元科技 编号：ls2011-A45

　　创元科技股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为规范公司担保行为，防范信贷风险，同时为进一步集聚公司主业，做大做强公司瓷绝缘子板块，根据中国证监会、中国银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》的有关规定，现就创元科技股份有限公司（"创元科技"）控股子公司苏州电瓷厂有限公司（"苏州电瓷"）为其子公司苏州电瓷厂（宿迁）有限公司（"宿迁公司"）借款提供担保事项报告如下：

　　一、担保情况概述

　　苏州电瓷为其子公司宿迁公司向中国工商银行苏州分行营业部借款4,000万元提供连带责任担保，担保期限为一年。

　　上述担保事项已经公司第六届董事会2011年第九次临时会议审议通过。上述担保事项不属于关联交易，也不需股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　宿迁公司，注册地址：宿迁市苏州宿迁工业园区紫金山路12号；法定代表人：褚德伟；经营范围：高压电瓷、避雷器、高压隔离开关等高低压电瓷产品及用于电气化铁路与城市轨道交通的电器产品生产、销售等。注册资本：15,000万元人民币,实收资本：3,000万元人民币。截至2011年10月31日，资产总额为6,622.94万元，负债总额3,730.25万元，所有者权益为2,892.69万元，资产负债率为56.32%。由于宿迁公司仍在建设期，2011年1-10月实现净利润-107.32万元（未经审计）。创元科技控股子公司苏州电瓷持有宿迁公司股权99%，创元科技直接持有宿迁公司股权1%，宿迁公司纳入创元科技合并报表范围。

　　三、担保的主要内容

　　创元科技控股子公司苏州电瓷为宿迁公司向中国工商银行苏州分行营业部借款提供担保，担保金额4,000万元，苏州电瓷提供连带责任担保，担保期限为一年。

　　宿迁公司为本次担保提供了同等4,000万元的反担保措施，出具了《反担保书》。

　　四、董事会意见

　　宿迁公司为创元科技的控股子公司,宿迁公司属于公司重点培育的瓷绝缘子板块，为支持其经营发展，拟由创元科技控股子公司苏州电瓷为其借款4,000万元提供担保，担保期限为一年。

　　五、累计对外担保总额及逾期担保情况

　　截至董事会召开之日，本公司及控股子公司对外担保累计量为27,725.15万元，占本公司2010年底净资产的22.90%。其中，本公司对控股子公司提供担保累计量为24,015.15万元，占本公司2010年底净资产的19.84%。无逾期担保情况。

　　六、备查文件目录

　　创元科技股份有限公司第六届董事会2011年第九次临时会议决议。

　　创元科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年11月25日