证券时报多媒体数字报

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浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次临时会议决定于２０１１年１１月２９日召开公司２０１１年第３次临时股东大会，具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：２０１１年１１月２９日１０：００（星期二）

网络投票时间为：２０１１年１１月２８日—２０１１年１１月２９日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：２０１１年１１月２９日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：２０１１年１１月２８日１５：００至２０１１年１１月２９日１５：００期间的任意时间。

３、现场会议召开地点：浙江省杭州市杭大路１号黄龙世纪广场Ｃ座１３层大会议室

４、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

５、股权登记日：２０１１年１１月２３日（星期三）

６、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同时进行上述两种投票方式进行表决的，以现场投票结果为准；同一股东账户通过两种网络方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

７、会议出席对象：

（１）截止２０１１年１１月２３日下午１５：００深圳证券交易所收市后，在深圳证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决。

（２）公司董事、监事、高级管理人员，

（３）公司见证律师及董事会邀请的其他嘉宾列席会议。

二、会议审议事项：

１、《浙江三花股份公司Ａ股股票期权与股票增值权激励计划（草案修订稿）》及其摘要

（１）激励对象的确定依据和范围

（２）股权激励计划涉及的股票的数量、来源和种类

（３）获授条件和获授权益工具数量

（４）激励对象的权益工具分配情况

（５）激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期

（６）权益工具行权价格的确定方法

（７）权益工具的行权条件与行权安排

（８）权益工具数量和价格的调整方法和程序

（９）激励计划实施程序、授予及行权程序

（１０）公司与激励对象各自的权利义务

（１１）股权激励计划的变更、终止

（１２）股权激励计划的会计处理、成本测算及分摊

２、《关于提请股东大会授权董事会办理公司Ａ股股票期权与股票增值权激励计划相关事宜的议案》

３、《浙江三花股份有限公司Ａ股股票期权与股票增值权激励计划实施考核办法》

４、《关于选举公司董事的议案》

５、《关于选举公司监事的议案》

以上议案中，第１、２、３项议案关联股东须回避表决。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记方式：参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、营业执照、授权委托书和委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

异地股东可用传真或信函方式办理登记；但是出席会议时应持上述证件的原件，以备查验。

２、本次股东大会的会议登记时间：２０１１年１１月２４日至２０１１年１１月２５日，上午８：３０ －１１：００ 下午１３：３０ －１７：００（信函以收到邮戳为准）。

３、登记地点：浙江省杭州市杭大路１号黄龙世纪广场Ｃ座１２层（邮编：３１０００７）。？？？　　　　

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１１月２９日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００；投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

３、股东投票的具体程序

（１）输入买入指令

（２）输入投票代码：３６２０５０

（３）输入对应委托价格，在“买入价格”项下输入对应委托价格，情况如下：

（４）输入买入数量

（５）确认投票委托完成

４、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

５、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票系统的投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。

服务密码激活长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年１１月２８日１５：００至２０１１年１１月２９日１５：００期间的任意时间。

４、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

５、如需查询投票结果，请于投票当日下午６：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

（三）网络投票其他事项说明

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。如股东通过现场投票和网络投票重复投票，也以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

３、对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

五、其他事项：

１、联系人：刘斐、吕逸芳

２、联系电话：０５７１－２８０２０００８，０５７５－８６２５５３６０

３、传真号码：０５７１－２８８７６６０５

４、会期半天，与会股东费用自理。

５、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

６、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

特此公告。

浙江三花股份有限公司

董 事 会

２０１１年１１月２５日

附件一：回执

回　　执

截止２０１１年１１月２３日１５：００交易结束时，我单位（个人）持有“三花股份”（００２０５０）股票＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，拟参加浙江三花股份有限公司２０１１年第３次临时股东大会。

出席人姓名（或名称）：

联系电话：

身份证号：

股东账户号：

持股数量：

股东名称（签字或盖章）：

年　　月　　日

附件二：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江三花股份有限公司２０１１年第３次临时股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

代理人应对本次股东大会以下５项议案进行审议表决：

注：１、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名（签章）：　　　　　　　　

委托人身份证号码（营业执照号码）：　　　　

委托人股东账户：

委托人持有股数：

受托人签名：　　　　　　　　　　　　　　

受托人身份证号码：

委托日期：　 年　 月　 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。