证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况：

　　1、江西正邦科技股份有限公司("公司")第三届董事会第十三次会议通知于2011年11月17日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。

　　2、本次会议于2011年11月24日上午9：00在公司会议室以现场会议方式召开。

　　3、本次会议应到董事5人，实到董事5人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

　　4、本次会议由董事长周健先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理程凡贵先生，财务总监周定贵先生和副总经理、董事会秘书孙军先生等高管列席了本次会议。

　　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈江西正邦科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

　　为进一步规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、中国证监会江西监管局《关于进一步做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司修订了《江西正邦科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（原《江西正邦科技股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》）。

　　修订后的《江西正邦科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　江西正邦科技股份有限公司董事会

　　二0一一年十一月二十五日