证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》等有关规定，按照深圳证券交易所《关于开展"加强中小板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》，中航三鑫股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年9月28日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于加强内控规则落实专项活动的自查及整改计划》（以下简称"自查及整改计划"），全文已于2011年9月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 根据自查及整改计划，公司拟于2011年11月30日前与国泰君安证券股份有限公司签署《委托代办股份转让协议》。

　　2011年11月23日，公司已按照自查及整改计划与国泰君安证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议书》，约定当公司股票被深圳证券交易所终止上市时，由国泰君安证券股份有限公司办理公司在深圳证券交易所登记结算系统股份退出登记，办理股份重新确认及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。

　　截至本公告出具日，公司已完成了内控规则落实专项活动自查表中所发现问题的整改。

　　中航三鑫股份有限公司董事会

　　二0一一年十一月二十四日