证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2011-044

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司

　　第二届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议，于2011年11月18日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2011年11月24日上午10时在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。本次会议应到董事9 名，实到董事9名。监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议由公司董事长高玉根先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

　　一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案。

　　修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向中国工商银行苏州高新技术产业开发区支行申请综合授信额度的议案》。

　　1、同意公司向中国工商银行苏州高新技术产业开发区支行申请授信额度总金额不超过人民币两亿元，并视公司业务发展需要，提取其信用额度。

　　2、同意授权公司董事长高玉根先生视公司经营、财务等情况，决定使用以上授信额度、方式及融资的时间。

　　3、同意授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向中信银行苏州高新技术产业开发区支行申请综合授信额度的议案》。

　　1、同意公司向中信银行苏州高新技术产业开发区支行申请授信额度总金额不超过人民币一亿五千万元，并视公司业务发展需要，提取其信用额度。

　　2、同意授权公司董事长高玉根先生视公司经营、财务等情况，决定使用以上授信额度、方式及融资的时间。

　　3、同意授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向中国农业银行苏州高新技术产业开发区支行申请综合授信额度的议案》。

　　1、同意公司向中国农业银行苏州高新技术产业开发区支行申请授信额度总金额不超过人民币一亿五千万元，并视公司业务发展需要，提取其信用额度。

　　2、同意授权公司董事长高玉根先生视公司经营、财务等情况，决定使用以上授信额度、方式及融资的时间。

　　3、同意授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。

　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向中国银行苏州高新技术产业开发区支行申请综合授信额度的议案》。

　　1、同意公司向中国银行苏州高新技术产业开发区支行申请授信额度总金额不超过人民币一亿五千万元，并视公司业务发展需要，提取其信用额度。

　　2、同意授权公司董事长高玉根先生视公司经营、财务等情况，决定使用以上授信额度、方式及融资的时间。

　　3、同意授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。

　　六、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向中国进出口银行南京分行申请综合授信额度的议案》。

　　1、同意公司向中国进出口银行南京分行申请授信额度总金额不超过人民币一亿八千万元，并视公司业务发展需要，提取其信用额度。

　　2、同意授权公司董事长高玉根先生视公司经营、财务等情况，决定使用以上授信额度、方式及融资的时间。

　　3、同意授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。

　　特此公告。

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

　　2011年 11月 24日

　　证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2011-045

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司

　　对外投资进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资的基本情况：

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议通过了《关于在苏州合资建设玻璃减反射真空溅镀项目的议案》，同意公司出资3900万元投资设立控股子公司苏州胜利光学玻璃有限公司的项目。详见2010年9月14日公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、进展公告内容

　　苏州胜利光学玻璃有限公司验资及工商注册登记均已完成，2011 年11月22日该公司已获得苏州市高新区（虎丘）工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，内容如下：

　　1．注册号： 320512000158427

　　2．公司名称：苏州胜利光学玻璃有限公司

　　3．公司住所：苏州高新区浒泾路55号（浒关工业园）

　　4．注册资本：6000万元人民币。

　　5. 实收资本：1200万元人民币。

　　6．公司类型：有限公司

　　7．法定代表人：包燕青

　　8．经营范围：玻璃真空镀膜，玻璃深加工产品的研发、生产、销售；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。

　　9．营业期限：2011年11月22日― 2061年11月21日

　　三、备查文件

　　苏州胜利光学玻璃有限公司《企业法人营业执照》

　　特此公告。

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年11月24日