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西藏矿业发展股份有限公司公告(系列) 2011-11-25 来源:证券时报网 作者:
股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号: 2011-022 西藏矿业发展股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司(以下称"公司")第五届董事会第二十二次会议于2011年11月24日以通讯表决方式召开。会前公司董事会办公室于2011年11月19日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全体董事。会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持,经与会董事认真讨论,审议通过了以下决议: 审议通过了《公司关于参与对天府商品交易所投资的议案》。 (同意9票,0票反对,0票弃权。) 详细内容见同日公告的《西藏矿业发展股份有限公司公司对天府商品交易所投资的公告》。 特此公告。 西藏矿业发展股份有限公司 董 事 会 二○一一年十一月二十四日
股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号: 2011-023 西藏矿业发展股份有限公司 公司对天府商品交易所投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 西藏矿业发展股份有限公司(以下称"公司") 拟以货币方式出资1000万元人民币对天府商品交易所有限公司(以下简称"交易所")进行投资。本次投资事项不构成关联交易。也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2011年11月24日本公司召开的董事会第五届二十二次会议以9票赞成票通过了对天府商品交易所投资的议案 ,本次投资无需经过股东大会批准。 二、投资标的的基本情况 投资标的:天府商品交易所有限公司 标的简介:天府商品交易所由四川省人民政府金融办公室批准设立,通过构建市场服务网、信息发布网、资金结算网、商品物流网,开展以实物商品为交易标的物的现货交易,实现现货贸易、价格发现、仓单融资功能,可以推动相关行业实现经济发展方式和贸易模式的转变。 成立时间:2011年9月22日 法人代表:刘昂生 注册资本:6000 万元人民币 经营范围:大宗商品合同交易的市场管理和中介服务;相关商品交易的资金清算、商品交割市场管理服务;上述业务相关的咨询服务。 持股比例:由西南联合产权交易所、西藏诺迪康药业股份有限公司、汇源集团有限公司、成都冶金实验厂有限公司、四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司、四川省达州钢铁集团有限责任公司六家发起设立,上述6 家发起人股东各出资1000 万元,分别占交易所注册资本的16.67%。 经营情况:天府商品交易所主要开展钢铁、化工、矿产品、有色金属、煤炭、农产品等产品的现货交易,目前已经开展运营。 三、对外投资合同的主要内容 根据天府商品交易所第二次股东会通过的决议,全体股东一致同意新增股本1.2亿元,将总股本增加到1.8亿元;原有股东不参与本次增资,并同意放弃优先购买权;新入股股东每家出资1000万元,与原有股东法律地位平等。 出资金额:本公司以货币方式出资1000万元人民币,入股天府商品交易所有限公司,占股权比例为5.56%。 权利和义务:(一)本公司应按协议约定日期足额完成出资。本公司如逾期不出资或逾期未足额出资,视作单方面终止本协议。股东资格未获核准的,天府商品交易所及时返还出资全额。(二)本公司成为天府商品交易所股东后承认并遵守交易所章程,承认此前所有董事会、股东会决议,同原有股东法律地位平等。 违约责任:因任何一方的过错造成本协议不能履行或不能完全履行时,由过错方承担违约责任。如都有过错,根据实际情况,各自分别承担相应的违约责任。 生效:本协议经双方法定代表人或者授权代表人签字,并加盖双方公章后生效。 四、对外投资的目的和对公司的影响 投资天府商品交易所对公司的促进作用,首先体现在本公司的产品可以通过交易所挂牌销售,这样可以提升公司盈利能力、扩展贸易渠道、增加贸易机会、降低贸易成本,同时还能扩大市场影响力;其次是实现产品的定价权,交易所的价格发布网能够扩大公司的市场影响力,提升公司产品品牌价值;另外,目前全国主要现货交易所运行情况良好,现货交割交收数量较大,交易所盈利能力较好,公司可以通过股权分享交易所收益。 五、备查文件 公司第五届二十二次会议董事会决议。 特此公告 。 西藏矿业发展股份有限公司 董 事 会 二○一一年十一月二十四日 本版导读:
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