证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议通知：公司董事会于2011年11月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《重庆华智控股股份有限公司召开2011年第三次临时股东大会的会议通知》，并于2011年11月19日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《重庆华智控股股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的提示性公告》。

　　3、会议召开情况：重庆华智控股股份有限公司（以下简称："公司"）2011年第三次临时股东大会于2011年11月24日下午13：30在重庆市北碚区童家溪镇同兴园区一路8号公司会议室如期召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的形式。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议出席情况：出席会议的股东及股东授权委托代表共91人，代表股份数量共计119133448股，占公司有表决权股份总数的24.43%。其中通过网络投票出席会议的股东共90人,代表股份数4442694股，占公司有表决权股份总数的0.91%。

　　5、会议其他相关情况：会议由董事熊波先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。到会股东以记名投票方式对既定议案进行了审议、表决。

　　二、议案审议及表决情况：

　　公司董事会提交本次股东大会审议的提案共三个，经到会股东认真审议，采取现场表决与网络投票相结合的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下：

　　1、《关于公司注册地址变更的议案》

　　同意117245159股，占到会股东所持有效表决权总数的98.41%；反对票959301股，占到会股东所持有效表决权总数的0.81%；弃权票928988股，占到会股东所持有效表决权总数的0.78%，审议通过该议案。

　　2、审议《关于公司名称变更的议案》

　　同意117184059股，占到会股东所持有效表决权总数的98.36%；反对票952501股，占到会股东所持有效表决权总数的0.80%；弃权票996888股，占到会股东所持有效表决权总数的0.84%，审议通过该议案。

　　3、审议《关于修改公司<章程>的议案》

　　同意117721947股，占到会股东所持有效表决权总数的98.82%；反对票786601股，占到会股东所持有效表决权总数的0.66%；弃权票624900股，占到会股东所持有效表决权总数的0.52%，审议通过该议案。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由重庆源伟律师事务所指派律师程源伟、王应予以见证,并出具了《法律意见书》。该所律师认为,公司2011年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的有关决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事、监事及股东签字确认的股东大会决议；

　　2、重庆源伟律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；

　　3、公司2011年第三次临时股东大会议案。

　　特此公告。

　　重庆华智控股股份有限公司

　　2011年11月24日