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证券代码:002102 证券简称:冠福家用 编号:2011-054 福建冠福现代家用股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告 2011-11-25 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第四届董事会第三次会议于2011年11月24日上午以通讯方式召开,本次会议由公司董事长林文昌先生召集,会议通知于2011年11月21日以传真、电子邮件、专人送达等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事九人(发出表决票九张),实际参加会议的董事九人(收回表决票九张)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。为进一步完善公司内幕信息管理制度,做好内幕信息保密工作,有效防范内幕交易等证券违法违规行为,维护广大投资者的合法权益,按照中国证券监督管理委员会公告[2011]30号《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、中国证券监督管理委员会福建监管局下发的《关于进一步做好上市公司内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》(闽证监公司字[2011]66号)的要求,结合公司的实际情况,公司董事会制订了《福建冠福现代家用股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》,该制度自公司董事会审议通过之日起生效施行,原《福建冠福现代家用股份有限公司内幕信息知情人管理制度》同时废止。表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。 《福建冠福现代家用股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告! 福建冠福现代家用股份有限公司董事会 二○一一年十一月二十五日 本版导读:
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