证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议通知于2011年11月21日以电子邮件和书面送达方式发送至各位董事，并于2011年11月24日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议审议通过了《关于建立〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司《内幕信息知情人登记管理制度》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　天水华天科技股份有限公司董事会

　　二○一一年十一月二十五日