证券时报多媒体数字报

证券代码：６００６５６ 证券简称：ＳＴ博元 公告编号：临２０１１－７７

珠海市博元投资股份有限公司

股权司法冻结公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司接到上海市第一中级人民法院（２０１０）沪中执字第２６１号《协助执行通知书》，内容如下：关于广发银行上海分行（现深圳市利明泰股权投资基金有限公司）诉东莞市勋达投资管理有限公司案，请协助执行以下事项：继续冻结东莞市勋达投资管理有限公司持有的本公司１２３０万股限售流通股及孳息（指通过公司派发的送股、转增股、现金红利）。冻结期限一年，自２０１１年１２月２日至２０１２年１２月１日止，所冻结股份已办理质押登记。

本公司同时接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股权司法冻结及司法划转通知（２０１１司冻０８５号），公司股东东莞市勋达投资管理有限公司持有的本公司１２３０万股限售流通股股份被续冻，冻结起始日为２０１１年１２月２日，冻结终止日为２０１２年１２月１日。

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司

董事会

二零一一年十一月二十五日

证券代码：６００６５６ 证券简称：ＳＴ博元 公告编号：临２０１１－７８

珠海市博元投资股份有限公司

六届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

珠海市博元投资股份有限公司六届监事会第二十三次会议于２０１１年１１月２４日在珠海市香洲区人民西路２９１号日荣大厦８楼公司会议室召开。公司监事长徐旅先生召集并主持了会议。本次会议应到监事４人，实到３人。出席会议的监事有：徐旅先生、程靖先生、周辉朋先生等３位监事；胡建其监事未能出席，委托周辉朋监事代为表决。会议有表决权总数为４票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经审议，会议以４票赞成，审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第六届监事会任期届满，公司监事会决定进行换届选举，根据《公司章程》规定，新一届监事会由５名监事组成，其中职工代表监事２名。公司监事会同意珠海华信泰投资有限公司提名徐旅、程靖、周辉朋为第七届监事会监事候选人。监事候选人简历如下：

徐旅：男，出生于１９６６年５月，中共党员，中国人民大学法学硕士研究生，现任广东大公威德律师事务所主任、合伙人；珠海市律师协会刑事辩护委员会主任；珠海市第三届仲裁委员会仲裁员。近年主要经历如下：１９９４年７月－１９９８年６月在珠海市人民检察院反贪局工作；１９９８年６月至今在珠海广东大公威德律师事务所工作，专职律师；２０１１年７月起，任公司监事；２０１１年８月２５日起，任公司监事长。

程靖：男，４５岁，本科，副主任药师（副教授级），执业药师。２００６年９月－２００９年６月，中山市新特药有限公司副总经理；２００９年６月至今，就职于本公司，任总经理助理；２００９年９月至２０１０年７月，任本公司监事；２０１０年７月至今，任本公司职工代表监事。

周辉朋：男，３０岁，大专。２００６年１月－２００８年２月，任职于广发期货经纪有限公司珠海营业部；２００８年３月－２００９年５月，任职于广发证券珠海情侣南路营业部；２００９年６月至今，就职于本公司，任董事长秘书；２００９年８月至今，任本公司监事。

本议案尚需经公司临时股东大会审议。

本公司将另行召开职工代表大会选举２名职工代表监事。

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司

监事会

２０１１年１１月２５日

证券代码：６００６５６ 证券简称：ＳＴ博元 公告编号：临２０１１－７９

珠海市博元投资股份有限公司

六届董事会第六十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

由余蒂妮董事长提议并召集，珠海市博元投资股份有限公司六届董事会第六十二次会议于２０１１年１１月２４珠海市香洲区人民西路２９１号日荣大厦８楼公司会议室召开。 本次会议应到董事７人，实到６人。出席会议的董事有：余蒂妮女士、蒋根福先生、车学东先生、孙坚先生、万寿义先生、李龙先生６位董事。白荣涛董事未出席会议，委托余蒂妮董事代为表决。会议有表决权总数为７票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由余蒂妮董事长召集并主持，公司部分监事会成员及全体高级管理人员列席会议。

１、 会议以７票赞成，审议并通过《关于董事会换届选举的议案》。

鉴于公司六届董事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司六届董事会决定对董事会换届选举。

根据《公司章程》规定，公司第七届董事会由９人组成，其中独立董事三名。珠海华信泰投资有限公司提名余蒂妮、车学东、张丽萍、蒋根福、谢小铭、万寿义、郝国胜、李龙为公司第七届董事会董事候选人；王明华提名胥星为公司第七届董事会董事候选人；其中万寿义、郝国胜、李龙为独立董事候选人。董事候选人简历附后。

本议案尚需经公司临时股东大会逐项审议。

２、会议以７票赞成，审议并通过《关于召开２０１１年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于２０１１年１２月１３日召开２０１１年第四次临时股东大会，具体事项如下：

（１）会议时间： ２０１１年１２月１３日（周二）上午九点，会期半天。

（２）会议地点：珠海市香洲区人民西路２９１号日荣大厦１５楼会议室

（３）会议议题：①《关于董事会换届选举的议案》。②《关于监事会换届选举的议案》。

（４）出席资格：

①公司董事、监事及高级管理人员；

②截止２０１１年１２月６日（周二）下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会；

③因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。委托代理人不必是公司的股东。

④公司聘请的见证律师、保荐代表人、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。

（５）出席登记：

①法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人身份证明办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、加盖公章的法定代表人授权委托书（授权委托书格式见附件）及代理人本人身份证办理登记手续。

②自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式见附件）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

③异地股东可在登记日内采用传真、信函方式办理登记，参会当日需持本人身份证和股票账户核实。

④登记时间：２０１１年１２月９日上午９：３０－１１：００，下午２：００－４：００。

⑤登记地点：广东省珠海市香洲区人民西路２９１号日荣大厦８楼８０６室。

（６）其他事项：

①出席现场会议股东住宿及交通费自理；

②联系人：王寒朵

③联系电话：（０７５６）２６６０３１３－８１７；传真：（０７５６）２６６０８７８

邮政编码：５１９０７０

特此公告

珠海市博元投资股份有限公司

董事会

二零一一年十二月二十五日

附件：授权委托书

２０１１年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人／本单位出席珠海市博元投资股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

表决意见

委托人： 委托人身份证号：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：．

受托人： 受托人身份证号：

委托日期：

附件：董事候选人简历

（１）余蒂妮，女，３９岁，中国国籍，汉族，北京第二外国语学院本科学历。１９９７年７月－１９９９年９月，就职于云南恒丰期货上海营业部，担任营业代表；１９９９年９月－２００１年１０月，就职于上海佳泰塑胶制品有限公司，担任业务经理；２００１年１０月－２００８年１月就职于东京兵兼（珠海保税区）仓储贸易有限公司，担任执行经理；２００９年９月至今，任公司董事。２０１１年８月８日至今，任公司董事长。

（２）车学东，男，１９６４年１０月１１日出生，硕士。主要经历：１９９６年－１９９８年，北京首创期货经纪有限公司（上海营业部）总经理；１９９８年－２００１年，上海仪电（控股）集团公司研究院研究员；２００１年－２００２年，中资投资管理有限责任公司（北京）投行部经理；２００２年－２００７年５月，珠海格力集团财务有限责任公司金融投资部经理；２００９年６月至今，本公司董事。

（３）蒋根福，男，１９４１年７月３日出生。２００１年１２月至今，任兰溪市企业联合会、兰溪市企业家协会秘书长顾问；２００８年１月至今，任公司董事。

（４）谢小铭，男，１９６３年４月９日出生，澳大利亚国籍。毕业于澳大利亚麦觉理大学，酒店管理专业。２００５年，任澳大利亚华人餐饮商会（ＣＩＴＩＧＲＯＵＰ ＣＡＴＥＲＩＮＧ）名誉会长。２００７年至今，从事澳中商业生意。

（５）胥星，女，１９６３年４月８日出生，澳门居民，中共党员，硕士，金融经济师。１９８４年７月毕业于四川大学；１９８４年７月至１９８８年３月任教于贵州工学院；１９８８年３月至２００３年在珠海珠光公司从事进出口业务工作；２００３年至２００４年１２月在珠海银石进出口有限公司任副总；２００５年至今在珠海经纬金属矿产有限公司任财务总监、常务副总。

（６）张丽萍，女，１９７８年１０月２５日出生。毕业于中南财经政法大学，会计学本科，管理学学士，会计师，注册税务师，国际注册内部审计师。２００２年－２００５年就职于广东蓉胜超微线材股份有限公司任会计主管；２００５年－２００８年就职于珠海市鹏铭贸易有限公司任财务负责人；２００９年－２０１０年就职于丽珠医药集团股份有限公司任会计主管；２０１０年７月至今，任公司财务经理。２０１１年８月８日至今，任公司首席财务官。

独立董事候选人简历如下：

（１）万寿义，男，１９５５年９月２１日出生，博士。１９９８年７月至今，任东北财经大学会计学院教授、博士生导师；２００９年６月至今，本公司独立董事。

（２）李龙，男，１９６６年２月１日出生，法学学士，执业律师。１９９７年至今，任职广东金马波士德律师事务所，为高级合伙人、律师；２００８年６月至今，任公司独立董事。

（３）郝国胜，男，１９５６年９月３日出生，博士。１９９５年１１月至２００４年２月任辽宁大学国际经济学院院长、教授；２００４年３月至２００９年８月任辽宁大学经济学院党委书记、副院长、教授；２００９年９月至今任辽宁大学研究生院院长、教授。２００３年４月参加中国证券业协会的上市公司独立董事培训，获得独立董事结业证书。