证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鲁银投资集团股份有限公司七届董事会第十一次（临时）会议通知于2011年11月21日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2011年11月24日上午以现场与通讯相结合方式召开。现场会议地址在公司办公楼七楼会议室。公司董事12人，参加现场会议的董事9人，以通讯方式参加的董事3人。会议由公司董事长刘相学先生主持，公司部分高级管理人员列席会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议根据现场审议和举手表决以及通讯表决结果，形成以下决议。

　　1、审议通过《关于同意张林田先生辞去公司总会计师职务的议案》。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于聘任崔建民先生为公司副总经理的议案》。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于聘任陈瑞强先生为公司总会计师的议案》

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于修订公司内幕信息及知情人管理制度的议案》。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　董事会

　　二О一一年十一月二十四日

　　附： 崔建民先生简历

　　崔建民，男，1955年出生，中共党员，大学本科，研究员，享受国务院政府特殊津贴。历任莱钢特殊钢厂工程师、高级工程师，莱钢集团粉末冶金有限公司副厂长、总经理、董事长等职。现任鲁银投资集团股份有限公司董事，粉末冶金有限公司董事长。

　　陈瑞强先生简历

　　陈瑞强，男，汉族，1973年12月出生，河南清丰县人，中共党员，本科学历，高级会计师。1996年7月参加工作，历任莱芜钢铁集团有限公司财务部科员，资金科副科长、科长，会计科科长，财务部副处级干部；鲁银投资集团股份有限公司财务部部长等职。现任鲁银投资集团股份有限公司副总经理、财务部部长。