证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于2011年11月24日在徐州市民主南路69号恩华大厦16楼会议室召开，会议通知已于2011年11月14日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事11名，实到董事11名。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长孙彭生先生召集并主持，与会董事就本次会议各项议案进行了审议并以投票表决的方式，形成了如下决议：

　　会议以11票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》（修订稿）。

　　同意公司根据《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》（苏证监公司字[2011]591号）的有关精神要求，对公司于2011年8月17日通过的《内幕信息知情人报备制度》的部分内容进行修订。

　　《内幕信息知情人登记管理制度》（修订稿）全文于2011年11月25日登载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　特此公告。

　　江苏恩华药业股份有限公司董事会

　　二○一一年十一月二十四日