证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第十一次会议通知以当面送达、电话、传真、邮件的方式于2011年11月15日向各董事发出，会议于2011年11月23日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司监事、高级管理人员列席了现场会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜主持，审议并通过了如下议案：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<内幕信息及知情人登记和报备制度>的议案》。

　　修订后的《内幕信息及知情人登记和报备制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、备查文件

　　第四届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告！

　　吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十三日