证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

１、本次有限售条件的流通股上市流通数量为７，４０９，０８８，４９８股。

２、本次有限售条件的限售股上市流通日为２０１１年１２月５日。

一、首次公开发行股票暨换股吸收合并方案的相关情况

经中国证监会证监许可［２００８］１２３３号和证监许可［２００８］１２６２号文核准，上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过向社会公开发行人民币普通股（Ａ股） ６１６，０３８，４０５股暨换股吸收合并上海输配电股份有限公司，换股发行价为人民币４．７８元／股。经上海证券交易所上证上字［２００８］１１４号文批准，公司Ａ股股票于２００８年１２月５日在上海证券交易所上市交易，股票简称“上海电气”，股票代码为“６０１７２７”。

二、首次公开发行股票暨换股吸收合并方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

公司控股股东、实际控制人上海电气（集团）总公司（以下简称“电气总公司”）承诺：“自公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，将不转让或者委托他人管理本集团直接和间接持有的公司首次公开发行Ａ 股前已发行股份，也不由公司回购该部分股份”。

三、本次有限售条件的流通股上市流通安排

１、本次有限售条件的流通股上市流通数量为７，４０９，０８８，４９８股，占公司总股本比例为５７．７８％。

２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１１年１２月５日。

３、本次上市流通的有限售条件流通股的股东为公司控股股东电气总公司。

单位：股

四、股本变动结构表

单位：股

特此公告。

上海电气集团股份有限公司

２０１１ 年１１月２４日