证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、公司第二届董事会第十一次会议已于2011年11月9日以邮件和传真形式发出通知。

　　2、会议于2011年11月24日10点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。

　　3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

　　4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。

　　5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于建立<福建榕基软件股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　为完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和规章、中国证券监督管理委员会2011年10月25日下发的证监会公告[2011]30号《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，以及中国证监会福建监管局闽证监公司字[2011]66号《关于进一步做好上市公司内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》等有关规定，公司建立《福建榕基软件股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　《福建榕基软件股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

　　福建榕基软件股份有限公司董事会

　　二○一一年十一月二十四日