证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议通知于2011年11月11日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。2011年11月24日，会议如期在股份公司会议室以现场形式举行，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由董事长梁俊丰先生主持，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　1. 关于修订《广东超华科技股份有限公司内幕信息管理制度》的议案

　　详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《广东超华科技股份有限公司内幕信息管理制度》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2. 关于修订《广东超华科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案

　　详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《广东超华科技股份有限公司信息披露管理制度》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3. 关于制定《广东超华科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

　　详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《广东超华科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4. 关于制定《广东超华科技股份有限公司外部信息使用人管理制度》的议案

　　详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《广东超华科技股份有限公司外部信息使用人管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　5. 关于制定《广东超华科技股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案

　　详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《广东超华科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　6. 关于公司向兴业银行申请授信5000万元的议案

　　根据公司经营发展需要，同意向兴业银行股份有限公司深圳上步支行申请公司基本授信人民币伍仟万元整，期限壹年。本次贷款将用于补充流动资金，符合公司和全体股东的利益。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　广东超华科技股份有限公司董事会

　　二○一一年十一月二十四日