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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会第八次会议由董事长召集，并于2011年11月8日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2011年11月23日在公司三楼会议室举行。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人，其中董事丁志民、丁尔民、丁军民、王俊元、骆善有、喻景荣采用现场表决方式，独立董事郑俊林、谢峰、罗金明采用通讯表决方式。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由董事长丁尔民先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司企业标准 环境信息披露及应急管理制度》的议案。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司企业标准 控股股东重大信息书面问询制度》的议案；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司 内幕信息知情人登记制度》的议案；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司企业标准 资金支付授权管理制度》的议案；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司 重大信息内部报告制度》的议案；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司 资本市场突发事件应急制度》的议案。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司 公司治理专项活动整改报告》的议案。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　以上制度已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司

　　董事会

　　2011年11月23日